SANWIL (SNW): Treść uchwał podjętych przez ZWZA
Raport bieżący nr 4/2002
1. Poniżej przesyłamy treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2002 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. z siedzibą w
Przemyślu
z dnia 22 maja 2002 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 4
Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
"Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz ustawy z
dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych
i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.202 z późn. zm.), zwanej
dalej "ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa."
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 6
Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony
§ 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 7
Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest :
17.30.Z - Wykończanie materiałów włókienniczych.
17.54.Z - Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie
indziej nie sklasyfikowana.
17.60.Z - Produkcja dzianin.
24.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych.
24.30.Z - Produkcja farb i lakierów.
25.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw
sztucznych.
25.24.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
51.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów
rolnych, żywych zwierząt,
surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów.
51.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw,
rud, metali i chemikaliów
przemysłowych.
51.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów
włókienniczych, odzieży,
obuwia i artykułów skórzanych.
51.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
określonego towaru lub
określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
51.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
różnego rodzaju.
51.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych.
51.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.
51.55.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.
51.56.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
51.57.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
52.32.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych.
52.41.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych.
52.43.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych.
52.46.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i
szkła.
63.11.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach
przeładunkowych.
63.12.C - Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych
składowiskach.
63.40.C - Działalność pozostałych agencji transportowych.
70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
71.34.Z - Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
§ 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić w Art. 9
Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.045.136,50 zł (słownie: pięć
milionów czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i
50/100) i dzieli się na 3.341.150 (słownie: trzy miliony trzysta
czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości
nominalnej 1,51 zł (słownie: jeden złoty 51/100) każda emitowana w
seriach:
a)Seria A obejmująca 3.198.150,00 (słownie: trzy miliony sto
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości
nominalnej 1,51 zł (słownie: jeden złoty i 51/100) każda
b)Seria B obejmująca 143.000 (słownie: sto czterdzieści trzy
tysiące) akcji o wartości nominalnej 1.51 zł (słownie: jeden złoty
i 51/100) każda.
§ 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 12
Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
Organami Spółki są:
A. Zarząd;
B. Rada Nadzorcza;
C. Walne Zgromadzenie.
§ 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dodać do Art. 13
Statutu Spółki nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:
5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w
czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
§ 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić w Art. 15
Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje
oznaczenie ust. 1 i dodając do niego ust. 2 i 3 o następującym
brzmieniu:
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu
Spółki składa Prezes Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być oddzielna lub
łączna.
§ 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 17
Statutu Spółki w ten sposób, że ust. 1 i ust. 2 otrzymują
następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków.
Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne
Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
§ 9
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 19
Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na kwartał
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej
Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić,
jednego z Wiceprzewodniczących albo sekretarza, z inicjatywy
własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany
jest proponowany porządek obrad.
3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia
Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno
zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia
wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch
tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku nie zwołania
posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać
samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący
Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących. W
przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i
Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z
członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia".
§ 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 29
Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie
zarządza się przy w wyborach oraz nad wnioskami o
odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o
pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach
osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki
zapadają w jawnym głosowaniu.
3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu.
§ 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 34
zmieniając treść ust. 2 Statutu Spółki i dodając ust. 3 w
następującym brzmieniu:
2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę
dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do
liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.
3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie
dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały
o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. z siedzibą w
Przemyślu
z dnia 22 maja 2002 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 20
Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu
uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy
członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów.
3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin
i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami
poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem
posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady
Nadzorczej.
4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący
Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do
zwołania posiedzenia.
5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały
powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i
wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania
posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na
postanowienie, które ma być powzięte i tryb.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę
Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie
Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu
członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści
projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt
otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty
elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
9. W trybie określonym w ust. 6 - 7 Rada Nadzorcza nie może
podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach
członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 kodeksu
spółek handlowych.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Art. 28
Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością
głosów
oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,
2) podział zysku albo pokrycie straty,
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
przez nich
obowiązków,
4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej
podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem,
likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób
5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego
prawa rzeczowego;
6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy
zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia
podejmowane są
większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:
1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału
zakładowego;
2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa
objęcia akcji;
3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
4) rozwiązanie Spółki;
5) połączenie Spółki z inną spółka handlową;
6) podział Spółki;
7) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
przy czym w sprawach wymienionych w pkt 5, 6 oraz 7
akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie
reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.
4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających
świadczenia
akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście
poszczególnym
akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których
dotyczą.
5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub
sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot
wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być
zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań
powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę,
jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w
uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w
najlepszym interesie Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. z siedzibą w
Przemyślu
z dnia 22 maja 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2001 roku, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania
z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala
się co następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie złożone przez Zarząd z działalności
Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2001 rok składające się z :
- bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2001 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje
27.065.523,54 zł.
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2001 r., który wykazuje stratę netto 1.819.152,32 zł.
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od
1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazującego zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę
523.296,54 zł.
- informacji dodatkowej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. z siedzibą w
Przemyślu
z dnia 22 maja 2002 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala
się co następuje :
§ 1
Stratę netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. w
wysokości
1.819.152,32 zł. pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. z siedzibą w
Przemyślu
z dnia 22 maja 2002 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL"
w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co
następuje :
§ 1
Udziela się Zarządowi Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w
Przemyślu S.A.
w składzie Krzysztof Tytko - Prezes Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. z siedzibą w
Przemyślu
z dnia 22 maja 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
zgodnie z art. 28.1. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co
następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie złożone przez Radę Nadzorczą Spółki ze
sprawowania nadzoru nad działalnością Zakładów Wyrobów Powlekanych
"SANWIL" w Przemyślu S.A. za 2001 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. z siedzibą w
Przemyślu
z dnia 22 maja 2002 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
Zakładów Wyrobów Powlekanych
"SANWIL" w Przemyślu S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co
następuje :
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2001 r. następującym Członkom Rady
Nadzorczej:
- Grażynie Przygrodzka,
- Janowi Gąska,
- Bogdanowi Małachwiej,
- Dariuszowi Janus,
- Mariuszowi Łukasiewicz,
- Piotrowi Topolewicz,
- Andrzejowi Voigt,
- Mariuszowi Maciejek,
- Piotr Buda-Pawlus
- Andrzejowi Jarzyna
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. z siedzibą w
Przemyślu
z dnia 22 maja 2002 r.
w sprawie udzielenia ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej V
kadencji
Zakładów Wyrobów Powlekanych
"SANWIL" w Przemyślu S.A.
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Liczba Członków Rady Nadzorczej V kadencji wynosi pięć osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. z siedzibą w
Przemyślu
z dnia 22 maja 2002 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej V Kadencji
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady
Nadzorczej V Kadencji następujące osoby:
- Dariusz Janus - Przewodniczący,
- Bogdan Małachwiej,
- Dorota Derbin,
- Grażyna Przygrodzka,
- Jan Gąska.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy z dniem 22 maja 2002 r. powołało Radę
Nadzorczą V kadencji w składzie: Dariusz Janus - Przewodniczący
oraz Członkowie: Bogdan Małachwiej, Dorota Derbin, Grażyna
Przygrodzka i Jan Gąska.
- Dariusz Stanisław Janus - Przewodniczący Rady Nadzorczej, lat 34
Wykształcenie: wyższe - Wydział Lekarski Uniwersytetu Humboldta w
Berlinie;
Zarządzanie na Insitut Francois de Gestion w Warszawie;
SGH Podyplomowe studia z zakresu Rachunkowości finansowej i
zarządczej;
SGH Podyplomowe studia z zakresu teorii inwestycji;
2001 - Dyrektor Inwestycyjny Private Equity p. z o.o.
1999 - 2001 Naczelnik Wydziału Analiz a następnie Dyrektor Biura
Inwestycji Finansowych PZU Życie S.A.
1997 - 1999 Analityk a następnie Naczelnik Wydziału Analiz w
Biurze Analiz Doradztwa Inwestycyjnego BRE Brokers BRE Banku
S.A.
1995 - 1997 Analityk w Biurze Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego
Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Działalność wykonywana przez Pana Dariusza Stanisława Janusa nie
jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez
Emitenta, ani też powołana osoba nadzorująca nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS.
- Bogdan Małachwiej - Członek Rady Nadzorczej, lat 34
Wykształcenie: wyższe - Politechnika Warszawska - Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych;
Szkoła Główna Handlowa - Podyplomowe Studia Konsultingowe;
Licencja maklera papierów wartościowych.
IV.2001 - III.2002 - Członek Zarządu Private Equity Sp. z o.o.
oraz Członek Zarządu Zachodniego Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego S.A.
X.1998 - III.2001 - Dyrektor Biura rynku pierwotnego w Centrum
Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.
V.1998 - IX.1998 - WoodCompany S.A. - Departament Rynków
Kapitałowych jako osoba odpowiedzialna za sprawy związane z
publicznym obrotem papierami
wartościowymi.
I.1995 - III.1998 - praca w Centrum Operacji Kapitałowych Banku
Handlowego w Warszawie S.A. w Biurze Doradztwa Finansowego i
Strukturyzacji.
Działalność wykonywana przez Pana Bogdana Małachwieja nie jest
konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez
Emitenta, ani też powołana osoba nadzorująca nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS.
- Dorota Derbin - Członek Rady Nadzorczej, lat 24
Wykształcenie: wyższe - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku,
Wydział Nauk Politycznych Instytutu Marketingu i Reklamy,
specjalizacja Organizacja Marketingu.
1999 - Management Sp. z o.o. - Departament Inwestycji.
1999 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A.
1997 - 1998 Prowadzenie księgowości dla firmy prywatnej.
Działalność wykonywana przez Panią Dorotę Derbin nie jest
konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez
Emitenta, ani też powołana osoba nadzorująca nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS.
- Grażyna Przygrodzka - Członek Rady Nadzorczej, lat 48
Wykształcenie: średnie techniczne - technik włókiennik
Technikum Włókiennicze w Bielawie
IX.1974 - Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu Spółka
Akcyjna na różnych stanowiskach, obecnie na stanowisku starszy
referent w Dziale Kadr i Płac.
Członkiem Rady Nadzorczej jest od 01.06.1996 roku jako
przedstawiciel załogi.
Działalność wykonywana przez Panią Grażynę Przygrodzką nie jest
konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez
Emitenta, ani też powołana osoba nadzorująca nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS.
- Jan Gąska - Członek Rady Nadzorczej, lat 59
Wykształcenie: wyższe mechaniczne - Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
1967- Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu. Zatrudniony
jako konstruktor, przeszedł wszystkie szczeble specjalizacji
zawodowej. Obecnie zatrudniony na stanowisku specjalisty wiodącego
w Dziale Sprzedaży. Przez trzy lata (II kadencja)V-ce
przewodniczący Rady Nadzorczej w Zakładach Automatyki "POLNA" S.A.
w Przemyślu jako przedstawiciel załogi.
Działalność wykonywana przez Pana Jana Gąskę nie jest
konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez
Emitenta, ani też powołana osoba nadzorująca nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
Ustawy o KRS.
3. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22
maja 2002 r.
Lp. Akcjonariusz Liczba głosów Reprezentowany kapitał w %
1. Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A.
w Warszawie 1.055.385 31,59
2. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra
Skarbu Państwa 799.550 23,93
kom emitent mra/zdz
* P A P *** Polska Agencja Prasowa *** P A P *** Polish Press Agency *** P A P *
* Depesza nr 2
2002-05-23
10:33:46
GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-NORDEA
NORDEA BANK POLSKA SA zmiana terminu przekazania SAB-RS 2001
(21/2002)
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni informuje o zmianie terminu
przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2001 r. (SAB-RS
2001).
Skonsolidowany raport roczny zostanie przekazany 07 czerwca 2002
r. - poprzedni termin 28 maja 2002 r.
Zmiana terminu przekazania raportu finansowego jest wynikiem
podpisania aneksu do umowy z dnia 21.12.2001 r. jaką Nordea Bank
Polska S.A. podpisał z biegłym rewidentem (spółką KPMG Polska
Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) o przeprowadzenie badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1
stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r (dot. RB nr 53/2001 z dnia
21.12.2001)
Wstępna wersja opinii i raportów z badania skonsolidowanego
rocznego sprawozdania finansowego zostanie sporządzona i
przedstawiona Bankowi do dnia 31 maja 2002 roku.
