CCENERGY (CCE): Treść uchwał podjętych przez WZA Karen SA. - raport 22
Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Karen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §33 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 1 września 2010 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie Karen S.A., na którym podjęte zostały następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Uchwała nr 2/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie zmiany porządku obrad;
3. Uchwała nr 3/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010
4. Uchwała nr 4/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Karen S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku
5. Uchwała nr 5/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku
6. Uchwała nr 6/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jackowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku
7. Uchwała nr 7/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Multanowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku
8. Uchwała nr 8/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wojciechowi Michałowi Buczkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku
9. Uchwała nr 9/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Szymonowi Jackowi Bujalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku
10. Uchwała nr 10/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Jerzemu Mikoszowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku
11. Uchwała nr 11/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Adamowi Cezaremu Piwnikowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku
12. Uchwała nr 12/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Szymonowi Maksymilianowi Wałachowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku
13. Uchwała nr 13/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 8/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotyczącej zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki
14. Uchwała nr 14/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotyczącej zmian w Regulaminie Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki
15. Uchwała nr 15/201 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 10/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotyczącej zmian w Statucie Spółki
16. Uchwała nr 16/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 11/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotyczącej upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu: Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki
17. Uchwała nr 17/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
18. Uchwała nr 18/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
19. Uchwała nr 19/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
20. Uchwała nr 20/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
21. Uchwała nr 21/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
22. Uchwała nr 22/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KAREN S.A. na zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego
23. Uchwała nr 23/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z jednoczesnym podwyższeniem kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii J i akcji serii K i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom, a także w sprawie zmiany firmy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
24. Uchwała nr 24/2010 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Treść ww. uchwał ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych "za" uchwałą, "przeciw" i "wstrzymujących się" znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.
Przerwa w obradach zgromadzenia została zarządzona ze względu na brak opinii biegłego z powodu opóźnienia w procedurze jego wyznaczenia przez właściwy sąd.
Załączniki:
Plik;Opis
Dariusz Witkowski - Prezes Zarządu
