MOSTALPLC (MSP): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. - raport 20
Raport bieżący nr 20/2013
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 3 lipca 2013 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Kamińskiego.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 253, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 481
W tym liczba głosów "za” – 1 237 481 "przeciw” - 0, "wstrzymujących się” – 0.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad
przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 253, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 481
W tym liczba głosów "za” – 1 237 481 "przeciw” - 0, "wstrzymujących się” – 0.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje:
Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Miguel Angel Heras Llorente.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 973 253, co stanowi 48,66 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 1 237 481
W tym liczba głosów "za” – 1 237 381 "przeciw” - 0, "wstrzymujących się” –100.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-07-03 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
2013-07-03 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||