MIRBUD (MRB): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 25 lipca 2012 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach, decyzje dotyczące wypłaty dywidendy, treść nowego jednolitego Statutu Spółki - raport 28
Raport bieżący nr 28/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7, pkt 9 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 25 lipca 2012 roku.
Emitent ponadto informuje, iż do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące Uchwał, oraz nie zapadły decyzje dotyczące wypłaty dywidendy.
Nowy tekst jednolity Statutu Spółki stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2012, w którym zmianie uległa treść § 19 Statutu Spółki:
Treść dotychczasowa:
"§ 19
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków."
Treść w nowym brzmieniu:
"§ 19
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.
2. W przypadku złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej przezeń funkcji lub w razie zaistnienia innych okoliczności powodujących wygaśnięcie mandatu, Rada Nadzorcza może podejmować normalną działalność, w tym podejmować uchwały, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej 5 członków."
Załączniki:
Plik;Opis
Załącznik do rb 28 - uchwały_120725.pdf;Uchwały
Tekst jednol. na 25 lipca 2012r..pdf;Tekst jednolity
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu
Wacław Jankowski - Członek Zarządu
