ADVADIS (ADS): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Wlanym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 sierpnia 2008 roku. - raport 57
Raport bieżący nr 57/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A., niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2008 roku w Krakowie.
Uchwała nr 1/08/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 sierpnia 2008 roku
w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje Pana Macieja Surówkę, Pana Ryszarda Serafina oraz Panią Agnieszkę Ćwikłę.
Uchwała nr 2/08/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 sierpnia 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.
Uchwała nr 3/08/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 146 z dnia 28 lipca 2008, (poz. 9936).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4)Przyjęcie porządku obrad,
5)Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A z siedzibą w Krakowie ze spółkami: "DANPOL - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA - ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach,
6)Wolne wnioski,
7)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 4/08/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS
Spółki Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 sierpnia 2008 roku
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 404 § 2 k.s.h. uchwala zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. na dzień 30 września 2008 roku, o godzinie 12:00 w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza sporządzenie i ogłoszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadomienia o zwołaniu w w/w terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Zarządowi ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 5/08/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 sierpnia 2008 roku
w sprawie połączenia ze spółkami: "DANPOL - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA - ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 19 czerwca 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, "DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT - ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA - ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 127/2008 z dnia 1 lipca 2008r, poprzez przeniesienie całego majątku spółek:
"DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT - ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA - ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach,
jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie - jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek:
a)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie,
b)"DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach,
c)"EMPAT - ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy,
d)"RO &MA - ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach,
poprzez przeniesienie całego majątku spółek:
"DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, , "EMPAT - ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA - ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie - jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów GPW par.39 ust. 1 pkt 5
Marian Przepolski - Prezes Zarządu
Zbigniew Rakocy - Członek Zarządu
