KGHM (KGH): Treść statutu - raport 10

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że otrzymał postanowienie

Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22.01.2003 r. o 

wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki

dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8.01.2003

r. Poniżej przedstawiamy tekst jednolity Statutu uwzględniający

powyższe zmiany, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000023302.

Statut

KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: KGHM Polska Miedź S.A.

§2.

Siedzibą Spółki jest miasto: Lubin.

§3.

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa

państwowego pod nazwą: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi na

podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji

przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr. 51, poz. 298 z późn. zm.).

§4.

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i 

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 z 

późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą i innych stosownych

przepisów prawa.

2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w 

ust. 1.

§5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa

i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć

nowe podmioty gospodarcze, zarówno w kraju i jak za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) kopalnictwo rud miedzi (13.20. A),

2) kopalnictwo rud metali nieżelaznych (13.20. C),

3) wydobywanie żwiru i piasku (14.21. Z),

4) produkcja soli (14.40. Z),

5) produkcja miedzi (27.44. A),

6) produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów (27.44. B),

7) produkcja metali szlachetnych (27.41. Z),

8) produkcja ołowiu, cynku, cyny (27.43. Z),

9) produkcja pozostałych metali nieżelaznych (27.45. Z),

10) odlewnictwo metali lekkich (27.53. Z),

11) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem miedzi

i stopów miedzi (27.54. B),

12) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali-metalurgia

proszków (28.40. Z),

13) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10. Z),

14) zagospodarowanie odpadów przemysłowych (37.20. Z),

15) sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub

kontraktu (51.1),

16) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach

morskich (63.12. A),

17) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach

śródlądowych (63.12. B),

18) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w 

pozostałych składowiskach (63.12. C),

19) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2.),

20) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15 Z),

21) działalność geologiczno-poszukiwawcza (74.20. B),

22) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów

górniczych i produkcyjnych (45.21. E),

23) badania i analizy techniczne (74.30. Z),

24) wywóz śmieci i odpadów (90.00. A),

25) unieszkodliwianie odpadów, w tym w podziemnych składowiskach

(90.00. B),

26) zawodowe trudnienie się ratownictwem (75.25. Z)

27) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10. A),

28) dystrybucja energii elektrycznej (40.10. C),

29) wytwarzanie gazu (40.20 A),

30) dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą (40.20. B),

31) wytwarzanie pary wodnej i gorącej wody (40.30. A),

32) dystrybucja pary wodnej i gorącej wody (40.30. B),

33) rozkładowy transport lotniczy (62.10. Z),

34) pozarozkładowy transport lotniczy (62.20. Z),

35) reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z),

36) telefonia stacjonarna i telegrafia (64.20.A),

37) transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C),

38) pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G),

39) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z),

40) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z),

41) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),

42) przetwarzanie danych (72.30.Z),

43) działalność związana z bazami danych (72.40.Z),

44) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i 

liczących (72.50.Z),

45) pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),

46) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

(80.42.Z).

2. Oznaczenia cyfrowe wymienione w ust. 1 wynikają z Polskiej

Klasyfikacji Działalności (PKD).

III.KAPITAŁ WŁASNY

§7.

Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w 

przedsiębiorstwie, o którym mowa w §3 ust. 2, stworzyły łącznie

kapitał własny Spółki.

§8.

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000.000 zł (słownie złotych :

dwa miliardy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 200.000.000 (słownie:

dwieście milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł

(słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr A 000000001 do

nr A 200000000.

§9.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

§10.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§11.

Organami Spółki są:

1. Zarząd ,

2. Rada Nadzorcza,

3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§12.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 7 osób powoływanych na wspólną

kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego

wniosek powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu, w tym

pełniących funkcje Pierwszego Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu,

z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 12 dotyczących

wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników.

4. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca

obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Członkowie Zarządu, w tym członek Zarządu wybrany przez

pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem

kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o 

pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji

członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu wybranego przez

pracowników może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w 

ust. 11-15. W miejsce odwołanego członka Zarządu wybranego przez

pracowników wybiera się bez zbędnej zwłoki nowego członka Zarządu.

Członek Zarządu, wybrany przez pracowników, po odwołaniu go przed

upływem kadencji, nie może ubiegać się o reelekcję.

6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności

oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy

pełnienia funkcji członka Zarządu.

7. Wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników, zarządza

w drodze uchwały Rada Nadzorcza. Jednocześnie Rada Nadzorcza

powołuje Komisję Wyborczą, do obowiązków której należy

przeprowadzenie wyborów.

8. Pracownicy Spółki zgłaszają kandydatów na członka Zarządu do

Komisji Wyborczej. Kandydatura powinna być zgłoszona i poparta

przez 15 % /piętnaście procent/ pracowników Spółki.

9. Wybór członka Zarządu przez pracowników dokonywany jest w 

wyborach powszechnych, z zachowaniem bezpośredniego udziału

pracowników, w głosowaniu tajnym.

10. Sposób przeprowadzenia wyborów określa regulamin uchwalony

przez Radę Nadzorczą.

11. Na wniosek podpisany przez co najmniej 20% /dwadzieścia

procent/ pracowników Spółki, przeprowadza się głosowanie w sprawie

odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników.

12. Głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez

pracowników, zarządza Rada Nadzorcza.

13. Głosowanie o którym mowa w ust. 12 przeprowadza się stosując

odpowiednio postanowienia Statutu i regulaminu w sprawie wyboru

przez pracowników członka Zarządu.

14. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników

lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania, jest wiążący dla

Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem

wzięło udział co najmniej 50% pracowników Spółki.

15. Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego przez

pracowników, wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

§13.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu.

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone

prawem albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania

Zarządu.

4. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na

posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały

Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w 

trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów

rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

5. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.

Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

6. Postanowienia ust. 4 i 5 nie mają zastosowania do Zarządu

jednoosobowego.

7. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu,

odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§14.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego

członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i 

podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

§15.

1. Umowę o pracę oraz inne umowy z członkami Zarządu Spółki

zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, którą może reprezentować

członek Rady, działający na podstawie udzielonego przez Radę

upoważnienia.

2. W sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę

reprezentuje Rada Nadzorcza, którą może reprezentować członek

Rady, działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę

albo pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA.

§16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady

Nadzorczej trwa trzy lata. W przypadku wyborów do Rady Nadzorczej

w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej w 

granicach oznaczonych wyżej określa Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej

na wspólną kadencję.

3. Odwołanie rezygnacja albo śmierć członka Rady Nadzorczej

wybranego przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów

uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie

trzech tygodni .

4. Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej przez

pracowników oraz ich odwołania, określa regulamin wyborczy

uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady

Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza

Rady.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i 

przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej

kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady

i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji

Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

§18.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie

rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek

zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki

lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu

dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku zawierającego proponowany

porządek obrad.

§19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie

na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów

przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu

uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka

Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób

jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o 

treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.3 i 4 nie dotyczy

wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy,

powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu

oraz uchylenia takiego zawieszenia.

6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo

określa tryb jej postępowania.

§20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu,

do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Kapitałowej za dany rok obrotowy,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego

sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w 

sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania

przez nich obowiązków,

5) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki,

6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia

badania sprawozdań o których mowa w pkt. 1,

7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub

wszystkich członków Zarządu,

8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego

wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować

swoich czynności,

9) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków

umów lub kontraktów z nimi zawieranych,

10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

11) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności

Spółki,

12) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego

Zgromadzenia,

13) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na:

a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, lub udziału w nieruchomości

( w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia),

b) udzielanie poręczeń i pożyczek podmiotom gospodarczym, w 

których Spółka posiada poniżej 1/3 głosów z akcji lub udziałów na

Walnych Zgromadzeniach/Zgromadzeniach Wspólników tych podmiotów,

c) tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych,

d) zbywanie akcji i udziałów w podmiotach zależnych Spółki,

e) tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i 

innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych,

f) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej Spółki,

14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §

12 Statutu Spółki.

§21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki

osobiście.

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne

Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność

członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia

nieobecności przez Radę Nadzorczą.

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do

czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą

Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§22.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6

miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej

inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, albo na żądanie

akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału

zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady

Nadzorczej, lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch

tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia w przepisanym terminie

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd

Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w 

ust. 4.

§23.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach

objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem wyjątków prawem

przewidzianych.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem wyjątków

prawem przewidzianych .

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej

1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych

spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o 

zwołanie kolejnego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie

lub we Wrocławiu.

§25.

1. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne

Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym

Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/3 kapitału

zakładowego.

2. Jeżeli niniejszy Statut lub prawo nie stanowią inaczej, każda

akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.

§26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów

oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią

inaczej.

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych

do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów

oddanych.

§27.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy

wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w 

czynnościach, bądź uchylenie takiego zawieszenia członków organów

Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do

odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne

głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych

uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki

zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§28.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo

jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania

wybiera się przewodniczącego.

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający

szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§29.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z 

działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, w tym

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, za ubiegły rok

obrotowy,

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania

przez nich obowiązków,

4) zmiany przedmiotu działalności Spółki,

5) zmiany Statutu Spółki,

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

7) sposób i warunki umorzenia akcji,

8) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,

9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

11) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa

lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich

ograniczonego prawa rzeczowego,

12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody

wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub

nadzoru,

13) nabycie akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do

nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce

lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

14) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia

wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

3. Kompetencje wymienione w ust. 1, z wyjątkiem oznaczonych w ust.

1 pkt 3 oraz pkt.14 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu

Spółki, przedłożony łącznie ze sprawozdaniem lub pisemną opinią

Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien

być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii

Zarządu lub Rady Nadzorczej nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

§30.

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu

działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z 

zachowaniem art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§31.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin

organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§32.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§33.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

4) pozostałe kapitały rezerwowe,

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

6) fundusz likwidacji zakładu górniczego,

7) inne fundusze celowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku

obrotowego.

3. Spółka może użyć kapitału zapasowego w części przekraczającej

wartość 1/3 kapitału zakładowego, na pokrycie akcji w podwyższonym

kapitale zakładowym lub na inny cel określony uchwałą Walnego

Zgromadzenia.

§34.

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie

roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie

z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za poprzedni rok

obrotowy.

§35.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała

Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy

w wysokości co najmniej wymaganej prawem, dopóki kapitał ten nie

osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą

Walnego Zgromadzenia,

2) dywidendę dla akcjonariuszy.

4. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy

ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie

wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od

dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.