ORANGEPL (OPL): Treść projektów uchwał NWZA - raport 14

Raport bieżący nr 14/2005
Podstawa prawna

§ 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.â��, "Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2005 r.

Projekt

Uchwała nr ..........

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 1 lutego 2005 r.

w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 5 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki składa się z ....... członków.

§ 2

Traci moc uchwała nr 55 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązującej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.

z dnia 1 lutego 2005 r.

w sprawie powołania/odwołania Pana/i â�Śâ�Śâ�Śâ�Śâ�Śâ�Ś. do/z Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 i Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje Pana/ią â�Śâ�Śâ�Śâ�Śâ�Śâ�Śâ�Śâ�Ś do/z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Równocześnie Zarząd TP S.A. informuje, iż nie posiada informacji o planowanej liczbie członków Rady Nadzorczej TP S.A.

Zarząd TP S.A. informuje, iż otrzymał informacje od akcjonariusza Cogecom S.A., że akcjonariusz ten zamierza zgłosić na NWZA TP S.A. w dniu 1 lutego 2005 r. następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej TP S.A.: pan André Cathelineau, pan Yves Le Mouël, pan Jean-Pierre Temime.

Równocześnie Cogecom S.A. poinformował, że:

"Kandydaci zostali starannie wybrani, przy czym o wyborze zadecydowały ich umiejętności i wiedza dotyczące tych obszarów działalności, w których panuje szczególnie nasilona konkurencja (takich jak segmenty klientów biznesowych i indywidualnych rynku telefonii stacjonarnej), bądź tych obszarów, które wymagają wzmożonego wysiłku (takich jak nowoczesne technologie). Nowi członkowie mają stanowić odpowiednie uzupełnienie dla obecnego składu Rady Nadzorczej TP S.A., wnosząc w jej działaność nową energię dzięki posiadanemu doświadczeniu w dziedzinie telekomunikacji â��.

Dodatkowo Cogecom S.A. przekazał życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej TP S.A., które zostały przedstawione poniżej:

André Cathelineau jest Wiceprezesem Pionu Badań i Rozwoju France Telecom. André Cathelineau rozpoczął karierę w Grupie France Telecom w 1976 roku jako inżynier. Początkowo odpowiadał za wdrożenie elektronicznych systemów komutacyjnych, a później kierował centrum technicznym w południowej Francji.

W tym okresie został członkiem grupy roboczej ds. jakości usług Europejskiej Federacji Inżynierów Telekomunikacji (FITCE). W 1982 roku został mianowny Zastępcą Dyrektora Regionalnego w południowo-wschodniej części Francji, odpowiadając w szczególności za kwestie kontroli finansowej oraz informatyki.

W latach 1985-1993, André Cathelineau kontynuował karierę zawodową jako Dyrektor Regionalny France Telecom, najpierw w zachodniej, a następnie w południowej Francji. W 1988 roku został wyróżniony nagrodą "grand prix qualité totale" za projekt z zakresu zarządzania, który zrealizował w swoim regionie. W tym samym okresie kierował także utworzoną przez France Telecom ogólnokrajową grupą roboczą ds. opracowania systemu pomiaru satysfakcji klientów. Następnie został Wiceprezesem Pionu Klientów Indywidualnych w centrali spółki. Zajmował się zagadnieniami związanymi z obsługą handlową klientów. Na początku 1998 roku objął stanowisko Wiceprezesa ds. zarządzania 11 Dyrekcjami Regionalnymi w południowo-wschodniej części Francji. Zbiegło się to w czasie z pełną deregulacją rynku telekomunikacyjnego we Francji. W 2000 roku został mianowany członkiem Komitetu Zarządczego France Telecom, w którym odpowiadał za zagadnienia związane z dystrybucją (sprzedaż bezpośrednia, sieć centrów obsługi telefonicznej, systemy billingowe, zaopatrzenie). Przeprowadził między innymi przegląd całej sieci dystrybucji. W latach 2000-2002 poszerzał doświadczenie jako specjalny doradca Prezesa France Telecom ds. zarządzania karierą członków kadry kierowiczej. Od kwietnia 2004 roku André Cathelineau odpowiada za funkcje wsparcia i koordynacji oraz nadzoruje działalność ośrodków badawczych działających w Pionie Badań i Rozwoju. Ukończył Ecole Polytechnique oraz Ecole Nationale des Télécommunications. Jest także Kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Yves Le Mouël ma 58 lat i zajmuje obecnie stanowisko Wiceprezesa Działu Krajowego France Telecom ds. koordynacji marketingu i zarządzania.

Przed połączeniem Wanadoo z France Telecom, które miało miejsce w 2004 roku, był Sekretarzem Generalnym internetowej spółki zależnej FT.

Wcześniej pełnił szereg wyższych funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych France Telecom odpowiedzialnych za segment klientów biznesowych: w latach 1992-2001 kierował kolejno Grupą ds. Marketingu i Promocji Sprzedaży, Działem Usług Głosowych oraz Działem Sprzedaży i Wsparcia w Pionie Dużych Klientów Biznesowych. W 1989 roku pan Le Mouël wrócił z Nowego Jorku, po trzech latach pracy w firmie Nynex, będącej czołowym operatorem telekomunikacyjnym na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W firmie tej zajmował różne stanowiska związane ze sprzedażą i marketingiem.

Po powrocie do Francji, został Dyrektorem ds. Sprzedaży w spółce France Telecom. Odpowiadał za zorganizowanie struktur sprzedaży w trzech segmentach rynku: klientów indywidualnych, przedstawicieli wolnych zawodów oraz przedsiębiorstw. W latach 1980-1986 był członkiem zespołu, który wprowadził na rynek Minitel, a następnie współpracował przy tworzeniu struktur sprzedaży i marketingu FT w segmencie klientów biznesowych, odpowiadając przede wszystkim za zagadnienia związane ze sprzedażą. Yves Le Mouël podjął pracę we France Telecom w 1972 roku jako lokalny kierownik techniczny ds. transmisji. Jest absolwentem Ecole Nationale Supérieure des PTT i posiadaczem dyplomu inżyniera oraz dyplomu magisterskiego w dziedzinie prawa.

Jean-Pierre Temime jest Wiceprezesem ds. Strategii, Komunikacji i Rozwoju Technicznego France Telecom, Pionu Klientów Biznesowych (ECS). W kwietniu 2004 roku, Jean-Pierre Temime został mianowany Dyrektorem Pionu Strategii Usług Komunikacyjnych. Rocznie pion ten generuje przychody w wysokości 9 mld EUR, przy czym kwota ta rozkłada się niemal równo pomiędzy trzy segmenty: koncernów międzynarodowych (obsługiwanych przez Equant), dużych przedsiębiorstw krajowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Pan Temime odpowiada także za kwestie komunikacji korporacyjnej oraz rozwoju technicznego (tj. współpracy z Pionem Badań i Rozwoju). W latach 2000-2004, Jean-Pierre Temime kierował działalnością marketingową w Grupie Klientów Biznesowych France Telecom, zajmując się produktami i usługami telefonii stacjonarnej na terenie Francji (z wyłączeniem produktów międzynarodowych oferowanych przez Equant). Zakres jego obowiązków obejmował usługi telefoniczne (w szczególności wewnątrzpasmowe i pozapasmowe usługi głosowe), transmisję danych i obrazów, dostęp szerokopasmowy, handel elektroniczny oraz rozwiązania konwergentne, które łącznie generują przychody w wysokosci 6,5 mld EUR rocznie. Wcześniej, w latach 1995-2000, pan Temime kierował Pionem Klientów Kluczowych France Telecom â�� odpowiadał za obslugę 70 najważniejszych klientów spółki, głównie wielkich ponadnarodowych koncernów o kapitale francuskim. Klientów tych cechują przede wszystkim duże potrzeby w zakresie komunikacji międzynarodowej.

Do 1995 roku, Jean-Pierre Temime zajmował się strategią sprzedaży i rozwoju produktów dla klientów biznesowych, piastując stanowisko Wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu.

W latach 1986-1991 odpowiadał za oferowane przez spółkę usługi cyfrowe. Przedtem kierował realizacją programu Numéris, związanego z rozwojem telefonii ISDN. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych odegrał kluczową rolę we wdrażaniu technologii pozwalającej na obsługę wideokonferencji, przyczyniając się do określenia międzynarodowych standardów w zakresie kodowania i transmisji obrazów. Karierę zawodową we France Telecom rozpoczynał jako inżynier w ośrodku badawczo-rozwojowym CNET (obecnie FTR&D). Pan Temime posiada dyplomy magistra inżyniera dwóch francuskich uczelni: École Polytechnique oraz École Nationale Supérieure des Télécommunications w Paryżu.
Data autoryzacji: 24.01.05 17:28
Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.
Roger de Bazelaire - Członek Zarządu TP S.A.