WILBO (WLB): Terminy raportów , WZA - raport 9,10
Zarząd Wilbo SA informuje, iż zmienia się termin podania do
publicznej wiadomości Raportu Rocznego za 2002 rok.
Raport Roczny zostanie przekazany dnia 6 czerwca 2003 roku, a nie
2 czerwca br. jak podano we wcześniejszym terminarzu.
Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą we Władysławowie przy ul.
Skandynawskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu
Rejonowego w Gdańsku Wydział XVI KRS z siedzibą w Gdyni pod
numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 i 399
Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki
zwołuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2003 roku, o godz. 12:00 w
Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia )
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo
S.A. za 2002 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat,
informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności spółki w roku 2002 oraz podjęcie uchwał w sprawie
udzielenia
absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
w tym okresie
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2002 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia
członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
tym okresie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2002
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat poprzednich
10.Informacja Zarządu dotycząca przestrzegania zasad ładu
korporacyjnego, wprowadzonych przez Radę i Zarząd GPW
11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo
właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej
na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na
okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w siedzibie
Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7 przynajmniej na
tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 20 czerwca 2003
roku do godz. 16:00, i nie będą odebrane do dnia zakończenia
Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub
przez pełnomocnika.
Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z
odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w siedzibie
Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7, na trzy dni
powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną
akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich
przed terminem odbycia Zgromadzenia
w siedzibie Spółki.
Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio
przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
