NOWAGALA (CNG): Termin i porządek WZA - raport 36

Raport bieżący nr 36/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Spółki Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011723, zawiadamia o zwołaniu na podstawie art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych na dzień 17 czerwca 2005r., na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Multimedialnym Foksal, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004.

8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004r.

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004r.

11. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,

b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,

c/ o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2004.

12. Podjęcie uchwał:

a/ o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004,

b/ o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004.

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004.

15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004.

16. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004,

b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004.

17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii U oraz zmiany Statutu Spółki.

19.Zamknięcie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Końskich przy ul. Ceramicznej 1, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Data autoryzacji: 17.05.05 16:21

Paweł Górnicki - Wiceprezes Zarządu

Piotr Turski - Wiceprezes Zarządu