CNT (CNT): Termin i porządek obrad ZWZA w dniu 15 czerwca 2009 roku - raport 29
Raport bieżący nr 29/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "Energopol-Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol-Południe" S.A. na dzień 15 czerwca 2009 r., na godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Energopol-Południe" S.A. oraz sprawozdania finansowego "Energopol-Południe" S.A. za rok obrotowy 2008.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty "Energopol-Południe" S.A. za 2008 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu "Energopol-Południe" S.A.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd "Energopol-Południe" S.A., działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki, jak również treść proponowanych zmian:
§ 8 Statutu "Energopol-Południe" S.A.
Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu "Energopol-Południe" S.A.:
"§ 8.
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo-badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:
1/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne - PKD 45.11.Z,
2/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków - PKD 45.21.A,
3/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - PKD 45.21.B,
4/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych - PKD 45.21.C,
5/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych - PKD 45.21.D,
6/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD 45.21.F,
7/ wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych - PKD 45.21.G,
8/ budowa dróg kołowych i szynowych - PKD 45.23.A,
9/ budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej - PKD 45.24.B,
10/ roboty związane z fundamentowaniem - PKD 45.25.B,
11/ wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD 45.25.E,
12/ wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych - PKD 45.33.B,
13/ wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - PKD 45.50.Z,
14/ towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi - PKD 60.24.A,
15/ towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,
16/ wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - PKD 60.24.C,
17/ działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa - PKD 29.52.B,
18/ obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych - PKD 50.20.A,
19/ prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - PKD 73.10.G,
20/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A."
Proponowana zmiana treści §8 Statutu "Energopol-Południe" S.A.:
"§ 8.
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo - badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:
1) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z
2) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
3) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,
4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,
5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z
6) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej - PKD 42.91.Z,
7) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z,
8) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z,
9) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
10) Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,
11) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 43.13.Z,
12) Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z,
13) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - PKD 42.12.Z,
14) Roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z,
15) Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,
16) Tynkowanie - PKD 43.31.Z,
17) Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,
19) Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,
20) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z,
21) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z,
22) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z,
23) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z,
24) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,
25) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z,
26) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z,
27) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z,
28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z."
§ 8 Statutu Spółki umieszcza się w rozdziale II Statutu Spółki zatytułowanym Przedmiot działalności.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z 2005 r., poz. 1538 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2009 r., do godz.15:00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające w szczególności ilość posiadanych akcji, dane akcjonariusza oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2009 roku.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej winna dodatkowo przedłożyć pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2, w sekretariacie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
W związku z projektowanymi zmianami w treści Statutu Spółki Zarząd Spółki podjął decyzję o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu projektu tekstu jednolitego Statutu w celu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu. Sporządzony przez Zarząd Spółki projekt tekstu jednolitego Statutu zawierający wyliczenie zmienionych postanowień, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki:
Plik;Opis
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Jerzy Gazda - Wiceprezes Zarządu
