BUDOPOL (BDL): Termin i porządek obrad WZA - raport 5

Zarząd Budopol-Wrocław SA we Wrocławiu na podstawie art.399 § 1

Kodeksu spółek handlowych; § 17 pkt 1 Statutu Spółki; zwołuje

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23.05.2001 roku o 

godzinie 13.00, w siedzibie Spółki, przy ul. Racławickiej 15/19.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

a/ zmiany § 6 Statutu dotyczącego przedmiotu prowadzonej przez

Spółkę działalności.

§ 6

Dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinach:

1. Wznoszenie kompletnych obiektów:

- budynki mieszkalne i użytku publicznego,

- budynki produkcyjne i usługowe,

- budowle przemysłowe i składowe naziemne,

- budowle inżynierskie lądowe,

- budowle inżynierskie wodne,

- urządzanie terenów zielonych i mała architektura,

- kapitalne remonty w/w obiektów

2. Produkcja wyrobów z betonu, gipsu i ślusarki metalowej.

3. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych.

4. Wynajem sprzętu budowlanego.

5. Magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów.

6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zasadzie bezpośredniej

płatności lub kontraktu

7. Usługi budowlane w eksporcie.

8. Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych.

9. Doradztwo techniczne.

Otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem Spółki jest prowadzenie działalności w

dziedzinach:

1) 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z

wznoszeniem budynków.

2) 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie

obiektów mostowych.

3) 45.21 E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie

obiektów górniczych i produkcyjnych.

4) 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie

obiektów inżynierskich.

5) 45.21.G Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie

montażu i wznoszenia budynków i budowli z

elementów prefabrykowanych.

6) 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

7) 45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej

8) 45.25.A Stawianie rusztowań.

9) 45.25.B Roboty związane z fundamentami.

10) 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie

wznoszenia konstrukcji stalowych.

11) 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.

12) 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i

budowli.

13) 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.

14) 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i

wentylacyjnych.

15) 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

16) 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych.

17) 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

18) 45.41.Z Tynkowanie.

19) 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej.

20) 45.43.A Posadzkarstwo tapetowanie i oblicowywanie ścian.

21) 45.44.A Malowanie.

22) 45.44.B Szklenie.

23) 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych

wykończeniowych.

24) 26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z

wyjątkiem budynków prefabrykowanych.

25) 26.62.Z Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa.

26) 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki

budowlanej.

27) 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem

działalności usługowej.

28) 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania

konstrukcji metalowych.

29) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.

30) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.

31) 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego i

urbanistycznego łącznie z doradztwem i

sprawowaniem nadzoru budowlanego.

32) 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w

pozostałych składowiskach.

b/ zmiany § 16 pkt 1 Statutu dotyczącego składu Rady Nadzorczej

i okresu powołania

§ 16 pkt 1

Dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków,

powoływanych na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady

powoływanej na rok przez Walne Zgromadzenie.

Otrzymuje brzmienie

Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członków powołanych

na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

c/ zmiany § 16 pkt 3 Statutu dotyczącego podejmowania uchwał

przez Radę Nadzorczą.

§ 16 pkt 3

Dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością

głosów obecnych. W przypadku równości decyduje głos

Przewodniczącego.

Otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością

głosów. W przypadku równościdecyduje głos Przewodniczącego

Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są

dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie rady

zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.

d/ zmiany § 16 pkt 6 Statutu dotyczącego funkcji nadzorczych

sprawowanych przez Radę Nadzorczą

Dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością

Spółki, a w szczególności:

- bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do

zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

- analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału

zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów

na fundusze celowe,

- zatwierdza regulamin Zarządu Spółki,

- zawiera umowy z Zarządem Spółki, ustala wynagrodzenia

Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasady ich

premiowania, wykonuje względem Zarządu - w imieniu Spółki

uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem

czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego

Zgromadzenia.

- zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub

wszystkich członków Zarządu (w tym prezesa), jak również

deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania

czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich

czynności,

- opiniuje projekty zmian statutu oraz inne sprawy wnoszone

pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością

Spółki, a w szczególności:

a) bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do

zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

b) analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału

zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów

na fundusze celowe,

c) zatwierdza regulamin Zarządu Spółki,

d) zawiera umowy z Zarządem Spółki, ustala wynagrodzenia

Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasady ich

premiowania, wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki

uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem

czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego

Zgromadzenia.

e) zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych

lub wszystkich członków Zarządu (w tym prezesa), jak

również deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego

wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących

sprawować swoich czynności,

f) opiniuje projekty zmian statutu oraz inne sprawy wnoszone

pod obrady Walnego Zgromadzenia.

g) ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki i

wprowadza inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w

uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

e/ zmiany § 18 pkt 1 Statutu dotyczącego kompetencji Walnego

Zgromadzenia

§ 18 pkt 1

Dotychczasowe brzmienie:

rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu oraz rachunku strat i

zysków,

Otrzymuje brzmienie:

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły

rok obrotowy.

f/ zmiany § 18 pkt 2 Statutu dotyczącego kompetencji Walnego

Zgromadzenia § 18 pkt 2

Dotychczasowe brzmienie:

kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

Otrzymuje brzmienie:

udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania

przez nie obowiązków.

g/ zmiany § 18 pkt 3 Statutu dotyczącego kompetencji Walnego

Zgromadzenia § 18 pkt 3

Dotychczasowe brzmienie:

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady

Nadzorczej,

Otrzymuje brzmienie:

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z

działalności

h/ zmiany § 18 pkt 16 Statutu dotyczącego kompetencji Walnego

Zgromadzenia

Dotychczasowe brzmienie:

podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w

Kodeksie Handlowym oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez

akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.

Otrzymuje brzmienie:

podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w

Kodeksie Spółek Handlowych oraz rozstrzyganie spraw

wnoszonych przez Akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.

i/ zmiany § 24 pkt 1 Statutu dotyczącego obowiązków Zarządu w

zakresie sporządzania i przedłożenia Radzie Nadzorczej

bilansu, rachunku zysków i strat oraz pisemnego sprawozdania z

działalności Spółki.

§ 24 pkt 1

Dotychczasowe brzmienie:

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest

obowiązany w ciągu trzech miesięcy,po upływie roku

kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej

bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat za rok

ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym

okresie.

Otrzymuje brzmienie:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany

w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku kalendarzowego

sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie

finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z

działalności Spółki w tym okresie.

j/ zmiany § 24 pkt 2 Statutu dotyczącego sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki.

§ 24 pkt 2

Dotychczasowe brzmienie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, bilans oraz

rachunek zysków i strat po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą

podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

Otrzymuje brzmienie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie

finansowe po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają

zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

k/ zmiany § 24 pkt 3 Statutu dotyczącego pierwszego roku

obrachunkowego Spółki § 24 pkt 3

Dotychczasowe brzmienie:

Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem

rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku.

Otrzymuje brzmienie:

Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji

i kończy 31 grudnia 1994 roku.

l / zmiany § 26 Statutu dotyczącego postanowień końcowych § 26

Dotychczasowe brzmienie:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują

przepisy Kodeksu Handlowego oraz uchwały Walnego

Zgromadzenia.

Otrzymuje brzmienie:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują

przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwały Walnego

Zgromadzenia.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

sprawozdania finansowego,(bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Spółki za okres od 01.01.2000 roku do 31.12.2000 roku.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres

od 01.01.2000 roku do 31.12.200 roku.

9. Dyskusja nad punktami 7 i 8.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

okres od 01.01.2000 roku do 1.12.2000 roku,

b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego, (bilansu oraz rachunku

zysków i strat) Spółki za okres od 01.01.2000 roku do

31.12.2000 roku,

c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od

01.01.2000 roku do 31.12.2000 roku.

11.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

b/ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków za okres od 01.01.2000 roku do

31.12.2000 roku.

12.Wybór Prezesa Zarządu Budopol-Wrocław S.A.

13.Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

albo

zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

14.Podjęcie uchwały o podziale zysku.

15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Warunki uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz

prawo wglądu w listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

nim określają przepisy art. art. 406 § 2; 407 § 1 i 2; 412 § 1,2 i 

4 Kodeksu spółek handlowych.