BORYSZEW (BRS): Termin i porządek obrad NWZA - raport 55

Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106, wpisanych pod numerem KRS 0000063824 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 września 2004 roku w siedzibie Spółki, o godzinie 11.00.

Porządek obrad NWZA

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału akcji i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału.

7. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Boryszew S.A. w Sochaczewie.

W Rozdziale III "Kapitał Zakładowy" § 7 ust. 1 o treści:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.921.250 złotych i dzieli się na 11.921.250 akcji o wartości nominalnej 1 złotych każda, w tym: 3.221.250 sztuk akcji serii A, z czego: 33.505 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 3.187.745 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 5.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 700.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D"

otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.921.250 złotych i dzieli się na 119.212.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 335.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.877.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 50.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B. 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D"

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają:

- właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii "A", jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia,

- właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane przez biura maklerskie prowadzące rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w Biurze Zarządu Boryszew S.A. w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106 najpóźniej do dnia 16 września 2004 roku do godziny 16.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej.