HAWE (HWE): Termin i porządek obrad NWZA - raport 7

Zarząd Ventus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że

Akcjonariusze reprezentujący 100% kapitału zakładowego Spółki

podjęli decyzję o odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy w trybie Art. 405 Kodeksu spółek handlowych, czyli

bez formalnego zwołania walnego zgromadzenia. Zgodnie z otrzymaną

od Akcjonariuszy informacją NWZA odbędzie się dnia 8 listopada

2002 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Emilii Plater

53, 00-113 Warszawa i reprezentowany na nim będzie cały kapitał

zakładowy Spółki. Akcjonariusze przewidzieli następujący porządek

obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie i wyboru członków

Zarządu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady

Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie i wyboru członków

Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym

Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa

depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Ventus S.A.

stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną

zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Wyżej

wymienione świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki,

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, w terminie do 31

października 2002 roku, do godz. 17:00.