NOWAGALA (CNG): Termin i porządek NWZA - raport 4
Raport bieżący nr 4/2005
Podstawa prawna
§ 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011723, zawiadamia o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., na dzień 16 lutego 2005 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Foksal 3/5 w Centrum Multimedialnym Foksal, Dom Dziennikarza.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór komisji skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii U z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy najpóźniej do dnia 08 lutego 2005r. do godz. 16 złożą w siedzibie Spółki, w Końskich przy ul. Ceramicznej 1, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Data autoryzacji: 24.01.05 16:56
Waldemar Piotrowski - Prezes Zarządu
