MNI (MNI): Rejestracja zmiany Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki - raport 47

Raport bieżący nr 47/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2013 roku, informację o dokonaniu rejestracji zmiany Statutu Spółki i wpisie stosownej zmiany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, w sprawie pod sygn. akt: WA XII NS Rej. KRS XII 64711/13/765.

Zarejestrowana zmiana w Statucie Spółki uchwalona została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 listopada 2013 roku w drodze Uchwały Nr 4 w sprawie zmiany statutu Spółki i polega na zmianie §16 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż:

uchyla się dotychczasowe jego brzmienie:

"2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

a) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia;

b) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

c) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;

d) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

e) emisja obligacji każdego rodzaju;

f) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia;

g) użycie kapitału zapasowego;

h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

i) połączenie, przekształcenie albo podział Spółki;

j) zmiana przedmiotu działalności;

k) inne zmiany Statutu;

l) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

ł) inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa.”

i nadaje się mu nową następującą treść:

"2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

a. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia;

b. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

c. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;

d. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

e. Tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia;

f. Użycie kapitału zapasowego;

g. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

h. Połączenie, przekształcenie albo podział Spółki;

i. Zmiana przedmiotu działalności;

j. Inne zmiany Statutu;

k. Rozwiązanie i likwidacja Spółki;

l. Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa.".

Spółka podkreśla, że treść wszystkich uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2013 roku została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym Spółki nr 43/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, uwzględniający zarejestrowaną zmianę, tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty w dniu 28 listopada 2013 roku przez Radę Nadzorczą Spółki, działającą w ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2013 roku, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Spółki nr 43/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382);

§38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki