GRUPAONET (GRO): Przyjęte uchwały na WZA - raport 54
Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPTIMUS S.A., zwołanym na dzień 31 maja 2000 w Warszawie przy ul. Wynalazek 4, podjęto następujące uchwały.
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 1999 rok, zawierające : bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 450.939.461,05 złotych, rachunek zysków i start za 1999 rok wykazujący zysk netto w wysokości 458.219,57 złotych, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za 1999 rok oraz udzielić Zarządowi pokwitowania z wykonywanych obowiązków za 1999 rok.
Uchwała nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 1999 rok oraz udzielić Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywanych obowiązków za 1999 rok.
Uchwała nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto Spółki za 1999 rok w kwocie 458.219,57 złotych przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 5
WZA odwołało dwóch Członków Rady Nadzorczej Bogusława Łatkę i Kazimierza Tuzimskiego, powołując jednocześnie Wojciecha Kostrzewę Prezesa BRE Banku S.A. oraz Macieja Zientara Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami BRE Banku S.A.
Uchwała nr 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany w treści Statutu Spółki poprzez dodanie do § 7 ust. 4 o następującym brzmieniu :
''Kapitał akcyjny może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału akcyjnego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał akcyjny jest dopuszczalne.''
Uchwała nr 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany treści § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie :
'' Do dnia 30 kwietnia 2001 roku zamiana akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie jest możliwa za pisemną zgodą Rady Nadzorczej''.
Uchwała nr 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany treści § 20 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie skreśla się, a jego nowa treść otrzymuje brzmienie
'' Następujące decyzje Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej :
1/ nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości fabrycznych,
2/ zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza 10 mln PLN / słownie : dziesięć milionów złotych polskich/, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki ,
3/ nabywanie, obejmowanie , zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji o wartości przekraczającej 10% kapitału akcyjnego,
4/ podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 10% kapitału akcyjnego,
5/ wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi i inwestycjami kapitałowymi, których wartość przekracza 10% kapitału akcyjnego''.
Uchwała nr 9
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany w treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 21 w dotychczasowym brzmieniu :
''Zarząd jest uprawniony do zatrudniania i zwalniania pracowników Spółki, w tym do powoływania i odwoływania dyrektorów oddziałów, pionów organizacyjnych i zakładów w granicach etatów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą''
Uchwała nr 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany w treści Statutu Spółki w ten sposób § 34 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust. 2 o następujące treści :
''2. W sprawach, o których mowa w § 20 uchwały zapadają większością 4/5 głosów. W tych sprawach uchwały w trybie obiegowym zapadają po ich podpisaniu przez czterech członków Rady''.
Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej:
Wojciech Kostrzewa Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny BRE Banku S.A. ur. 18 października 1960 r. W 1987 r. ukończył wyższe studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Kilonii w Niemczech. W latach 1988-1991 był pracownikiem Institut für Weltwirtschaft w Kilonii. W latach 1990 - 95 pełnił funkcję Prezesa PBR S.A. W lutym 1996 r. został Wiceprezesem, a w maju 1997r. Pierwszym Wiceprezesem Zarządu BRE Banku. Od maja 1998 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu BRE Banku. Jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych TFI "SKARBIEC", PTE "Skarbiec - Emerytura",Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A,BRE Leasing Sp. z o.o. Jest Wiceprezesem Rady Nadzorczej RHEINHYP- BRE Bank Hipoteczny S.A., członkiem Rady Nadzorczej Atlantis SA oraz członkiem Rady Dyrektorów Polish Pre-IPO Fund SICAV i ITI Holdings SA.
Maciej Zientara - lat 29, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od sześciu lat zatrudniony w bankowości. Obecnie jest Wicedyrektorem Departamantu Zarządzania Aktywami BRE Banku S.A. i Członkiem Zarządu Pierwszego i Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. Jest członkiem wielu Rad Nadzorczych reprezentujący BRE Bank S.A.
