ACE (ACE): Propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACE S.A. w dniu 14 grudnia 2007 roku - raport 36

Raport bieżący nr 36/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Rada Dyrektorów przekazuje propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Automotive Components Europe S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki 82, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luxemburga dnia 14 grudnia 2007 roku. Rozpoczęcie obrad Zgromadzenia zostało ustalone na godz. 12.00 CET z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia;

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3.Wybór członków komisji skrutacyjnej;

4.Przyjęcie rezygnacji Wood Appleton Oliver & Co z funkcji biegłego rewidenta Spółki, z dniem 27 lipca 2007 roku i zwolnienie tej firmy ze zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji do czasu rezygnacji;

5.Powołanie Fiduciare Fibetrust Sciv. do pełnienia funkcji biegłego rewidenta Spółki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku;

6.Powołanie Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku;

7.Zatwierdzenie wynagrodzenia niewykonawczych dyrektorów na podstawie uchwały Rady Dyrektorów Spółki z dnia 16 października 2007 roku.

8.Zamknięcie Zgromadzenia.

Propozycje uchwał Zgromadzenia są następujące:

Odnośnie punktu 4 Porządku Obrad Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. przyjmuje rezygnację Wood Appleton Oliver & Co z funkcji biegłego rewidenta Spółki, z dniem 27 lipca 2007 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zwolnienia tę firmę ze zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji do czasu rezygnacji.

Odnośnie punktu 5 Porządku Obrad Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. powołuje Fiduciare Fibetrust Sciv. do pełnienia funkcji biegłego rewidenta Spółki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku.

Odnośnie punktu 6 Porządku Obrad Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. powołuje Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.

Odnośnie punktu 7 Porządku Obrad Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza wynagrodzenie niewykonawczych dyrektorów na podstawie uchwały Rady Dyrektorów Spółki z dnia 16 października 2007 roku w wysokości 1 500 Euro miesięcznie oraz zwrot poniesionych kosztów w związku z pełnioną funkcją począwszy od dnia ich powołania na to stanowisko.
Raul Serrano - Dyrektor Finansowy