ADVADIS (ADS): Projekty uchwał ZWZA - raport 37

Raport ESPI

Poniedziałek, 21 czerwca 2004 (17:38)

Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. podają do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK STRZELEC" S.A. w Krakowie zwołanego na dzień 29 czerwca 2004 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"BROWARÓW POLSKICH BROK - STRZELEC" S.A. W KRAKOWIE

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2004 ROKU

ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM W MSIG NR 110 Z DNIA 7 CZERWCA 2004 ROKU

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie wybiera ___________________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2004 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 110 z dnia 07 czerwca 2004 roku.

Reklama

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie po rozpatrzeniu:

1) sprawozdania zarządu z działalności "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w roku obrotowym 2003

2) sprawozdania finansowego "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie za rok obrotowy 2003, na które składa się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 188.430.177,55 złotych,

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto w kwocie 13.411.019,84 złotych,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.411.019,84 złotych,

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.263.120,36 złotych,

f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

g) sprawozdanie zarządu z działalności w roku obrotowym 2003,

zbadane stosownie do wymogu art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez biegłych rewidentów z "Roedl Audit" Sp. z o.o. wpisanej pod numerem ewidencyjnym 2623 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów jak również przez Radę Nadzorczą Spółki, (uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki numer ________ z dnia ___________ 2004 roku w sprawie dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003 w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 - w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2003 i przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2003.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale numer ________ z dnia ___________ 2004 roku postanawia pokryć stratę netto w kwocie 13.411.019,84 złotych zanotowaną przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku z przychodów przyszłych okresów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Brodowskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pana Adama Brodowskiego jako Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Leśniakowi jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pana Marka Leśniaka jako Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 12 kwietnia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Brodowskiej jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2003.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pani Marty Brodowskiej jako członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Szczytowskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pana Edwarda Szczytowskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Lenardowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pana Jerzego Lenarda jako członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 stycznia 2003 roku do dnia 15 grudnia 2003 roku - to jest do dnia złożenia rezygnacji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Franciszkowi Kolbuszowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pana Franciszka Kolbusza jako członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 12 kwietnia 2003 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Soczyńskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pana Michała Soczyńskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Bartosiewiczowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pana Jerzego Bartosiewicza jako członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 16 stycznia 2003 roku - jako daty złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Halk jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pana Mieczysława Halka jako członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 6 grudnia 2003 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Taborowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pana Andrzeja Tabora jako członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 grudnia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszukowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pana Mariusza Banaszuka jako członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Jana Emeryka Rościszewskiego jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003 dla Pana Jana Emeryka Rościszewskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 kwietnia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Jerzego Lenarda jako członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu Pana Jerzego Lenarda jako członka Rady Nadzorczej Spółki - a to z uwagi na złożenie w dniu 15 grudnia 2003 roku rezygnacji z funkcji członka Rady nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie wyrażenia zezwolenia na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Rybniku:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zezwolenie na zbycie przez Spółkę w całości lub w części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku składającej się z działek gruntu numer: 4971/182, 4970/182 objętych księgą wieczystą Nr 113720 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym do dnia 05 grudnia 2089 rok - za łączną cenę brutto w kwocie nie niższą niż 4.000.000,00 złotych.

2. Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę numer 19/2001 podjętą w dniu 30 czerwca 2001 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w części obejmującej ust.3 , dotyczący zgody na zbycie nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Zamkowej.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie wyrażenia zezwolenia na obciążenie nieruchomości:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zezwolenie na ustanowienia przez Spółkę na rzecz Handlowy-Heller S.A. w Warszawie, KRS nr 0000005577, hipoteki kaucyjnej do kwoty 5.000.000,00 złotych na nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Spółdzielczej 8, Grunwaldzkiej 1A którą stanowią działki nr 223, 224/1, 317/8, 318/4 objętej księgą wieczystą nr 25638 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie, dla zabezpieczenia należności z tytułu umowy faktoringu nr 50/2004 z dnia 26 maja 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie wyrażenia zezwolenia na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zezwolenie na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie stanowiącej działkę gruntu nr 438/2, o powierzchni 08 arów 78 m2 objętą Kw Nr 52165 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, za cenę nie wyższą niż 250.000,00 zł.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie wyrażenia zezwolenia na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Zabierzowie.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zezwolenie na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Zabierzowie stanowiącej działkę gruntu nr 1411/3, o powierzchni 14.000 m2 objętą księgą wieczystą nr 25340 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach, za cenę nie wyższą niż 150.000,00 zł.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie w sprawie wyrażenia zezwolenia na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Januszowicach, gmina Słomniki.

1) nr 483/7, o powierzchni 7129 m2 objętej księgą wieczystą nr 13031, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach,

2) oraz 483/9 o powierzchni 263 m2 objętej księgą wieczystą nr 15793 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach,

za łączną cenę nie wyższą niż 150.000,00 zł.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.