WOLCZANKA (WLC): Projekty uchwał ZWZA - raport 26
Zarząd Spółki Wólczanka S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na ZWZ w dniu 09 czerwca 2004r.
uchwała nr 1 /III/ 2004 :
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok."
uchwała nr 2 /III/ 2004 :
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, zaopiniowane pozytywnie przez Kancelarię Biegłych Rewidentów CONSILIA AUDIT POLONIA Sp. z o.o. w Łodzi, złożone z : - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 71 160 240,72 zł, (siedemdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych siedemdziesiąt dwa grosze), rachunku zysków i strat za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r., wykazującego stratę netto w kwocie ( 4 890 384,47 ) zł, ( cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści siedem groszy), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2003 na sumę ( 182 277,41 ) zł, (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy), informacji dodatkowej."
uchwała nr 3 /III/ 2004 :
"Na podstawie § 29 ust. 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej Spółki za 2003 rok."
uchwała nr 4 /III/ 2004 :
" Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S.A. - uchwala pokrycie straty wynikającej ze sprawozdania finansowego w kwocie (4 890 384,47) zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści siedem groszy) w całości z zysków lat następnych. "
uchwała nr 5/III/2004 :
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Ryszardowi Polańskiemu, prezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2003 r. do dnia 22.10.2003 r."
uchwała nr 6/III/2004 :
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Sylwestrowi Pruchniewskiemu, wiceprezesowi zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r. "
uchwała nr 7/III/2004 :
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Danucie Załęckiej - Banasiak, członkowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r."
uchwała nr 8/III/2004 :
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Stanisławowi Gasinowiczowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r."
uchwała nr 9/III/2004 :
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Tadeuszowi Noskowskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r."
uchwała nr 10/III/2004 :
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Markowi Skibińskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r."
uchwała nr 11/III/2004 :
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Grzegorzowi Urbanowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r."
uchwała nr 12/III/2004 :
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Andrzejowi Szukalskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2003 r. do dnia 24.11.2003 r."
uchwała nr 13/III/2004 :
"Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 2 Statutu Spółki, mając na względzie uchwałę nr 210 Rady Nadzorczej z dnia 08 stycznia 2004 roku o emisji obligacji oraz zawartą w dniu 18 lutego 2004 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie umowę o organizacji, prowadzenia i emisji obligacji, zgodnie z którą BGŻ S.A. uprawniony jest pod warunkiem wystąpienia Przypadku Niewykonania Zobowiązania zdefiniowanego w Umowie do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania Nieruchomości Wólczanka S.A. wraz z budynkami na nich posadowionymi Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. wyraża zgodę na sprzedaż w przypadku spełnienia opisanego wyżej warunku prawa wieczystego użytkowania następujących nieruchomości wraz z budynkami na nich posadowionymi położonych:
1. w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 243, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 28, o powierzchni działki 0,6841 ha i powierzchni budynku 5044 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 67235.
2. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 33, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 101/1 i 101/2, o powierzchni działki 1,1542 ha i powierzchni budynku 7.531 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 6303.
3. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 20, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 55, o powierzchni działki 3,0284 ha i powierzchni budynku 9.195 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 34007.
4. w Wieruszowie przy ul. Kopernika, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 561, o powierzchni działki 2,2994 ha i powierzchni budynku 6.389 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 1310.
5. w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 4, która składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 618/2, 619, 620, 621, 622/1, 629/2 631/2, 633/2 i 629/1, o powierzchni działek 1,8215 ha i powierzchni budynku 7.364 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 5475."
uchwała nr 14/III/2004 :
" Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 - 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana .......................................................... ."
uchwała nr 15/III/2004 :
" Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 - 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej powołuje na jej członka Pana/nią ........................................................... . "
uchwała nr 16/III/2004 :
" Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. ustala wynagrodzenie dla rady nadzorczej.
Wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej, począwszy od 1 lipca 2004 r. ustala się w wysokości średniej płacy krajowej z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału pomnożonej przez współczynnik:
- 3,7 dla przewodniczącego,
- 3,2 dla wiceprzewodniczącego i sekretarza,
- 2,8 dla pozostałych członków rady . "
