PZMBOL (PZMBOL): Projekty uchwał WZA - raport 9
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Bolesławcu Spółka
Akcyjna , zgodnie z paragrafem 28 ust. 1 pkt 2 oraz paragraf 60
ust. 4 załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu CTO niniejszym
przekazuje projekty uchwał , które zarząd zamierza przedstawić na
Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 maja 2004 r.
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności
spółki w 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z
działalności w 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych
uchwala się co następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r. obejmujące. :
a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.371.632,48 zł ( sześćdziesiąt
cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset
trzydzieści dwa złote czterdzieści osiem groszy ),
b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.104.764,98 zł (
trzy miliony sto cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery
złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące wzrost kapitału własnego
o kwotę 1.733.892,86 zł ( jeden milion siedemset trzydzieści trzy
tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt sześć
groszy ),
d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003
r. do 31.12.2003 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o
kwotę 1.758.232,48 zł ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem
tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści osiem groszy ) .
e. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2003 r.
do
31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 347 i art.
348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje :
§ 1
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. w
kwocie 3.104.764,98 zł ( trzy miliony sto cztery tysiące siedemset
sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy )
przeznacza się na :
1. W kwocie 1.207.080,00 zł ( jeden milion dwieście siedem tysięcy
osiemdziesiąt złotych 00/100 ) na wypłatę dywidendy dla
akcjonariuszy ( tj. 1,00 zł na każdą akcję ) ,
2. W kwocie 1.897.684,98 zł ( jeden milion osiemset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery
złote dziewięćdziesiąt osiem groszy ) na kapitał zapasowy spółki .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : wyznaczenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty
dywidendy .
Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych w
związku z Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia uchwala się co
następuje :
§ 1
1. Ustala się dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2004 r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20 sierpnia 2004
r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej
w 2003 r.
Działając na podstawie art. 63b. ust. 4 Ustawy o rachunkowości
oraz art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności
grupy kapitałowej w 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 63b ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się co następuje :
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. obejmujące. :
a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.855.548,41 zł (
dziewięćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy
pięćset czterdzieści osiem złotych czterdzieści jeden groszy ) ,
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie
3.804.176,76 zł ( trzy miliony osiemset cztery tysiące sto
siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy ) ,
c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok
obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące spadek
kapitału własnego o kwotę 1.294.880,24 zł ( jeden milion dwieście
dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych
dwadzieścia cztery grosze ) ,
d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący spadek stanu środków
pieniężnych o kwotę 1.318.175,70 zł ( jeden milion trzysta
osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt
groszy ) .
e. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych uchwala się co następuje :
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu
PZM PZZ Bolesławiec S.A. w roku obrotowym od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r. Panu Jerzemu Kuchciakowi - Prezesowi Zarządu .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych uchwala się co następuje :
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu
PZM PZZ Bolesławiec S.A. w roku obrotowym od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r. Panu Ryszardowi Szydłakowi - Członkowi Zarządu .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z
wykonania
obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych uchwala się co następuje :
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. następującym Członkom Rady
Nadzorczej PZM PZZ Bolesławiec S.A. :
Pan Jacek Tucharz - Przewodniczący Rady Nadzorczej ,
Pani Lucyna Jędrzejczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej ,
Pan Krzysztof Kryj - Sekretarz Rady,
Pani Hanna Łabęda - Członek Rady,
Pan Jerzy Rejmer - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Ryszard Tatys - Członek Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : zmiany terminu przeniesienia siedziby Spółki.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwala
się co następuje :
§ 1
Dotychczasowa treść § 2 uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 6 czerwca 2002 r. o brzmieniu :
Uchwała wchodzi w życie z dniem fizycznego przeniesienia siedziby
spółki do wsi Ujazd Górny , nie później niż od dnia 1 stycznia
2005 r.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia do
Krajowego Rejestru Sądowego przeniesienia siedziby spółki.
Otrzymuje brzmienie :
Uchwała wchodzi w życie z dniem fizycznego przeniesienia siedziby
spółki do wsi Ujazd Górny , nie później niż od dnia 1 stycznia
2007 r.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia do
Krajowego Rejestru Sądowego przeniesienia siedziby spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych
oraz art.15 ust 1 Statutu Spółki :
§ 1
Walne Zgromadzenie ustala , że Rada Nadzorcza spółki liczy ????
członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
Uchwała nr .....
Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Bolesławcu
Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 Kodeksu spółek
handlowych uchwala się co następuje :
§ 1
1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana ( Panią )
...................................
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa do dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów :
a). za
b). przeciw
c). wstrzymujących się
