ITI (ITI): Projekty uchwał WZA
Niniejszym International Trading and Investments Holdings SA
(Luxembourg) (Spółka, ITI Holdings SA) przekazuje do publicznej
wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem Walnego
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 2 czerwca 2003 roku
w Luksemburgu.
Uchwała nr 1
Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowych sprawozdań finansowych
(sprawozdanie roczne: bilans oraz rachunek zysków i strat) Spółki
za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku
Zgromadzenie po wysłuchaniu i rozpatrzeniu raportu Rady Dyrektorów
oraz raportu audytorów , rozpatrzyło jednostkowe sprawozdania
finansowe Spółki oraz przedyskutowało jej bilans.
Zgromadzenie następnie podjęło, poniżej przedstawionymi liczbami
głosów, uchwałę o zatwierdzeniu jednostkowych sprawozdań
finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2002 roku.
Uchwała nr 2
Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Spółki za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku
Zgromadzenie po wysłuchaniu i rozpatrzeniu raportu Rady Dyrektorów
oraz raportu audytorów , rozpatrzyło skonsolidowane sprawozdania
finansowe Spółki oraz przedyskutowało jej skonsolidowany bilans.
Zgromadzenie następnie podjęło, poniżej przedstawionymi liczbami
głosów, uchwałę o zatwierdzeniu skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2002 roku.
Uchwała nr 3
Podjęcie uchwały o podziale wyniku finansowego Spółki za rok
zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku
Zgromadzenie podjęło, poniżej przedstawionymi liczbami głosów,
uchwałę o pokryciu straty w wysokości 18.763.714 euro z zysków
przyszłych okresów, w konsekwencji czego strata przeniesiona na
przyszłe okresy wynosi 5.976.310 euro a całkowita wartość
kapitałów własnych wynosi 200.317.375 euro na dzień 31 grudnia
2002 roku.
Uchwała nr 4
Udzielenie absolutorium wszystkim dyrektorom Spółki, którzy
sprawowali swoją funkcję w ciągu roku zakończonego w dniu 31
grudnia 2002 roku, w odniesieniu do właściwego wykonywania swoich
obowiązków w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2002 roku
Zgromadzenie podjęło, poniżej przedstawionymi liczbami głosów,
uchwałę o udzieleniu absolutorium wszystkim dyrektorom Spółki,
którzy sprawowali swoją funkcję w ciągu roku zakończonego w dniu
31 grudnia 2002 roku, w odniesieniu do właściwego wykonywania
swoich obowiązków w okresie sprawowania funkcji.
Jan WEJCHERT Mirosław WYRZYKOWSKI
Mariusz WALTER Michał BRONIATOWSKI
Bruno VALSANGIACOMO Ian HUME
Maciej RACZKIEWICZ Wojciech KOSTRZEWA
Henryka BOCHNIARZ Markus SIEGER
Uchwała nr 5
Ponowny wybór PricewaterhouseCoopers, Luxembourg na audytorów
Spółki na okres jednego roku
Zgromadzenie podjęło uchwałę o ponownym wyborze niezależnych
audytorów PricewaterhouseCoopers na okres jednego roku, który
zakończony zostanie podczas następnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy rozpatrującego sprawozdania za 2003 rok.
Uchwała nr 6
Upoważnienie Spółki do zakupu akcji własnych (zarówno akcji serii
A, jak i akcji serii B) w granicach przewidzianych prawem,
zwłaszcza w granicach 10% wyemitowanego kapitału zakładowego
Spółki zgodnie z wymogami prawa, w okresie nie przekraczającym 18
miesięcy, po cenie minimalnej określonej jako 0,01 euro i cenie
maksymalnej nie przekraczającej 10% przeciętnej ceny rynkowej
akcji serii B za okres pięciu poprzedzających dni roboczych lub,
jeśli akcje serii B nie są notowane, ceny przeciętnej ostatnich
dwóch transakcji prywatnych znanych Radzie Dyrektorów
Zgromadzenie podjęło, poniżej przedstawionymi liczbami głosów,
uchwałę o upoważnieniu Spółki do zakupu akcji własnych (zarówno
akcji serii A, jak i akcji serii B) w granicach przewidzianych
prawem, zwłaszcza w granicach 10% wyemitowanego kapitału
zakładowego Spółki zgodnie z wymogami prawa, w okresie nie
przekraczającym 18 miesięcy, po cenie minimalnej określonej jako
0,01 euro i cenie maksymalnej nie przekraczającej 10% przeciętnej
ceny rynkowej akcji serii B za okres pięciu poprzedzających dni
roboczych lub, jeśli akcje serii B nie są notowane, ceny
przeciętnej ostatnich dwóch transakcji prywatnych znanych Radzie
Dyrektorów.
Uchwała nr 7
Uznanie obowiązywania oraz potwierdzenie udzielenia upoważnienia,
do momentu jego odwołania, dla Rady Dyrektorów do zlecenia
sprawowania bieżącego zarządu komitetowi wykonawczemu, a w
szczególności takim członkom komitetu wykonawczego, którzy są
jednocześnie członkami rady dyrektorów, czyli Panu Janowi
Wejchertowi, Panu Mariuszowi Walterowi oraz Panu Bruno Valsangiacomo
Zgromadzenie podjęło, poniżej przedstawionymi liczbami głosów,
uchwałę o uznaniu obowiązywania oraz potwierdzeniu udzielenia
upoważnienia, do momentu jego odwołania, dla Rady Dyrektorów do
zlecenia sprawowania bieżącego zarządu komitetowi wykonawczemu, a
w szczególności takim członkom komitetu wykonawczego, którzy są
jednocześnie członkami rady dyrektorów, czyli Panu Janowi
Wejchertowi, Panu Mariuszowi Walterowi oraz Panu Bruno
Valsangiacomo.
