LGPETRO (LGP): Projekty uchwał WZA - raport 24

Zarząd LG Petro Bank S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A.

Projekt

Uchwała Nr 5/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:

1.Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Banku za rok 1999, stanowiące Załącznik do

niniejszej Uchwały.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 6/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:

1. Zatwierdzić sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości

(Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) oraz Uchwałą Nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3.06.1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 27):

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który po stronie aktywów i

pasywów wykazuje sumę 1.702.672.302,06 zł,

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, wykazujący zysk netto

w wysokości 24.153.439,81 zł,

c) informację dodatkową,

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu

środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę

11.433.200,83 zł.

stanowiące Załączniki do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:

1.Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Banku, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999r., stanowiące Załącznik do niniejszej

Uchwały.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 8/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:

1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999r., stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 9/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1.Udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 25 czerwca 1999r. Radzie Nadzorczej w następującym składzie:

- Chong Suk Lee

- Jerzy Małyska

- Sung Tae Kim

- Jin Koo Lee

- Tae Soo Huh

- Stanisław Filipiak

- Jerzy Plichta

- Czesław Wojciechowski.

2. Udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 1999r. do dnia 31 grudnia 1999r. Radzie Nadzorczej w następującym składzie:

- Chong Suk Lee

- Jarosław Tyc

- Sung Tae Kim

- Seok Bin Mun

- Andrzej Żak

- Tae Soo Huh

- Andrzej Modrzejewski

- Czesław Wojciechowski.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 10/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:

1. Udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 16 sierpnia 1999r. Zarządowi Banku w następującym składzie:

- Dong Chang Park

- Young Wan Kim

- Lucjan Łukasik.

2. Udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 sierpnia 1999r. do dnia 31 grudnia 1999r. Zarządowi Banku w następującym składzie:

- Dong Chang Park

- Young Wan Kim

- Lucjan Łukasik

- Jarosław Małkowski

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 11/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, postanawia:

1. Dokonać podziału zysku za 1999 rok w następujący sposób:

1. Zysk brutto za 1999r. 35.744.704,81

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 11.591.265,00

3. Zysk netto do podziału 24.153.439,81

PODZIAŁ:

1. Nagrody dla członków Rady Nadzorczej według stanu

na dzień 31.12.1999r.: 126.000,00

a) Przewodniczący 1 x 18.000 zł 18.000,00

b) Współprzewodniczący 1 x 18.000 zł 18.000,00

c) Sekretarz 1 x 15.000 zł 15.000,00

d) Członek 5 x 15.000 zł 75.000,00

2. Nagrody dla członków Zarządu Banku, według stanu

na dzień 31.12.1999r.: 200.000,00

a) Prezes - Dong Chang Park 1 x 80.000 zł 80.000,00

b) Wiceprezes-Young Wan Kim 1 x 45.000 zł 45.000,00

-Lucjan Łukasik 1 x 45.000 zł 45.000,00

- Jarosław Małkowski 1 x 30.000 zł 30.000,00

3. Odpis na ZFŚS 241.600,00

4. Odpis na Fundusz Ogólnego Ryzyka Bankowego 23.585.839,81

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 12/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej LG Petro

Bank S.A.

Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 9 Statutu Banku, postanawia:

1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej ................ zł,

- Współprzewodniczący Rady Nadzorczej ................ zł,

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ................ zł,

- Sekretarz Rady Nadzorczej ................ zł,

- Członek Rady Nadzorczej ................ zł.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 13/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku, postanawia:

1. Powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 14/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu, postanawia zmienić Statut Banku w następujący sposób:

W § 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok ubiegły,"

Projekt

Uchwała Nr 15/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu, postanawia zmienić Statut Banku w następujący sposób:

W § 37 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2/badanie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,"

Projekt

Uchwała Nr 16/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LG Petro Bank S.A.

z dnia 28 czerwca 2000r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu, postanawia zmienić Statut Banku w następujący sposób:

§ 47 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 47 1.Bank prowadzi rachunkowość według wewnętrznego planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku."