OKOCIM (OKM): Projekty uchwał - uzupełnienie - raport 10

Zarząd Okocimskich Zakładów Piwowarskich Spółka Akcyjna podaje w formie raportu bieżącego uzupełnioną treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na walnym zgromadzeniu w dniu 29 maja 2001. Uzupełnienie dotyczy uchwały numer 19 która została pominięta.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2000

Na podstawie art.393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek handlowych i §27 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się:

a) sprawozdanie finansowe Zarządu Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 410.814.876,47 zł.

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000r., wykazujący stratę netto w kwocie 29.222.336,75 zł

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 7.582.984,24zł

- informację dodatkową.

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2000

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek handlowych i oraz art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości, a także § 27 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje :

§ 1

Zatwierdza się:

a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej składającej się z:

- "Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej

- "Okocim Centrum Dystrybucji" Spółki z ograniczona odpowiedzialnością,

- Okocim Centrum Dystrybucji "Śląsk" Spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

zbadane przez biegłego rewidenta obejmujące:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 415.906.844,34 zł.

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000r., wykazujący stratę netto w kwocie 29.548.255,76 zł

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 7.612.017,44 zł

- informację dodatkową.

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za Spółki za rok 2000

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie pokrycia straty za 2000 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu pokrycia straty, uchwala co następuje:

§ 1

Strata za ubiegły rok obrotowy w kwocie 29.222.336,75 zł zostanie pokryta z zysku osiągniętego w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

Na podstawie art.393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki ,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się członkom Zarządu Okocimskich Zakładów Piwowarskich Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

Na podstawie art.393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się członkom Rady Nadzorczej Okocimskich Zakładów Piwowarskich Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie zmian statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. Produkcja piwa 15.96.Z,

2. Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych. 15.98.Z,

3. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 51.34.A oraz sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 51.34.B

4. Produkcja słodów. 15.97.Z,

5. Produkcja napojów alkoholowych destylowanych. 15.91.Z,

6. Produkcja napojów fermentowanych nie destylowanych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 15.95.Z,

7. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi. 60.24.A,

8. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi. 60.24.B,

9. Hotele i motele z restauracjami.51.11.Z,

10. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.52.25.Z

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie zmian statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.5 Statutu Spółki ,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 14 otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy ) lata." ---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie zmian statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.5 Statutu Spółki ,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 15 pkt.2 otrzymuje następujące brzmienie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie zmian statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.5 Statutu Spółki ,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 17 pkt. 3 4 otrzymują następujące brzmienie:

3. Członkowie Rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie zmian statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.5 Statutu Spółki ,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 19 otrzymuje następujące brzmienie:

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie uchwalenia regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej

Na podstawie § 14 ust.3 Statutu Spółki ,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin wyborów do Rady Nadzorczej o następującej treści:

REGULAMIN

WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ

OKOCIMSKICH ZAKŁADÓW PIWOWARSKICH SPÓŁKA AKCYJNA

na dzień 29 maja 2001 roku

pkt. 1

Kandydatem do Rady Nadzorczej może zostać osoba , która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu karnego oraz artykułach 585, 587, 590 , 591 Kodeksu spółek handlowych , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, także spoza grona akcjonariuszy , za wyjątkiem osób wymienionych w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

pkt. 2

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mogą zgłaszać jedynie osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu.

pkt. 3

Liczba kandydatów jest nieograniczona.

pkt. 4

Wybór członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym na każdego kandydata z osobna, zaś kolejność głosowania ustala się w porządku alfabetycznym.

pkt. 5

Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów oddanych za ich kandydaturami.

pkt. 6

W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów takiej samej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenie zarządza powtórne głosowania odnośnie tych kandydatów, aż do uzyskania przez nich wymaganej większości głosów. Powtórne głosowanie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy taką samą ilość głosów uzyskali kandydaci niezbędni do objęcia członkostwa w Radzie Nadzorczej.

pkt. 7

Nad prawidłowością głosowania czuwa 3-osobowa Komisja Wyborcza powołana przez Walne Zgromadzenie, która po obliczeniu głosów sporządza protokół z głosowania.

pkt. 8

Wynik głosowania na podstawie protokołu Komisji Wyborczej ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

pkt. 9

Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzanie Akcjonariuszy Okocimskich Zakładów Piwowarskich z dnia 29 maja 2001 roku ustala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej w ilości 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

PROJEKT

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Okocimskich Zakładów Piwowarskich Spółka Akcyjna Pana Ulrika Andersena

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 14 ust.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Okocimskich Zakładów Piwowarskich Spółka Akcyjna Pana/Panią _____________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 14 ust.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Okocimskich Zakładów Piwowarskich Spółka Akcyjna Pana/Panią _____________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 14 ust.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Okocimskich Zakładów Piwowarskich Spółka Akcyjna Pana/Panią _____________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 14 ust.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Okocimskich Zakładów Piwowarskich Spółka Akcyjna Pana/Panią _____________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 14 ust.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Okocimskich Zakładów Piwowarskich Spółka Akcyjna Pana/Panią _____________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Okocimskie Zakłady Piwowarskie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzesku

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej Okocimskich Zakładów Piwowarskich Spółka Akcyjna stanowi miesięcznie równowartość w złotych polskich kwoty 1.000 USD ( jeden tysiąc dolarów amerykańskich) przeliczanych wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 2

Wynagrodzenie to obciąża koszty działania Spółki i jest wypłacane do 10-go dnia następnego miesiąca.

§ 3

Zasady wynagradzania określone w § 1 i § 2 obowiązują od dnia 1 czerwca 2001 roku

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia