ADVADIS (ADS): Projekty uchwał NWZA - raport 2

Raport bieżący nr 2/2005
Podstawa prawna

§ 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. w Krakowie podają do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 05 lutego 2005 roku w Krakowie, zgodnie z ogłoszeniem w MSiG z dnia 07 stycznia 2005 roku nr 5 poz. 205

PROJEKTY UCHWAŁ

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie

zwołanego na dzień 05 lutego 2005 roku na godzinę 8.00

zgodnie z ogłoszeniem w MSiG nr 5 poz.205 z dnia 7 stycznia 2005 roku

AD.2 PORZĄDKU OBRAD â�� WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Uchwała nr 1

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie wybiera ___________________________ na Przewodniczącego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 05 lutego 2005 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 5 pod pozycją 205 z dnia 07 stycznia 2005 roku.

AD.3 PORZĄDKU OBRAD â�� WYRAŻENIE ZGODY NA NABYCIE ORAZ NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI.

A. NABYCIA

Uchwała nr 2

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie stanowiącej działkę gruntu nr 438/2, o powierzchni 08 arów 78 m2 objętą Kw Nr 52165 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

2. Zgoda dotyczy również nabycia udziałów w nieruchomości.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) nabycia, w szczególności do ustalenia ceny, jednakże nie wyższej niż 150.000,00 złotych netto.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Januszowicach, gmina Słomniki.

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości, położonej w Januszowicach, gmina Słomniki składającej się z zabudowanych działek gruntu:

1) nr 483/7, o powierzchni 7129 m2 objętej księgą wieczystą nr 13031, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Zamiejscowy Wydział IX Ksiąg Wieczystych w Słomnikach.

2) nr 483/9 o powierzchni 263 m2 objętej księgą wieczystą nr 15793 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Zamiejscowy Wydział IX Ksiąg Wieczystych w Słomnikach.

2. Zgoda dotyczy również nabycia udziałów w nieruchomości.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) nabycia, w szczególności do ustalenia ceny, jednakże nie wyższej niż łącznie 1.900.000,00 złotych netto.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B. ZBYCIA

Uchwała nr 4

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w

Koszalinie.

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, w całości lub w części, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością wzniesionych na niej budynków, położonej w Koszalinie przy ul. Spółdzielczej nr 8, objętej księgą wieczystą nr 25638, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

2. Zgoda dotyczy również zbycia udziałów w nieruchomości.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) zbycia, w szczególności do ustalenia ceny, jednakże nie niższej niż 11.000.000,00 złotych netto.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Rybniku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 5195/182, wraz ze znajdującymi się na tej działce budynkami, stanowiącą część nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Chrobrego nr 1, objętą księgą wieczystą Nr 113720 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym do dnia 05 grudnia 2089 rok.

2. Zgoda dotyczy również zbycia udziałów w nieruchomości.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) zbycia, w szczególności do ustalenia ceny, jednakże nie niższej niż 500.000,00 złotych netto.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Januszowicach, gmina Słomniki.

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, w całości lub w części, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Januszowicach, gmina Słomniki składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 473/17, o powierzchni 1,5569 hektara objętej księgą wieczystą nr 20835, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Zamiejscowy Wydział IX Ksiąg Wieczystych w Słomnikach.

2. Zgoda dotyczy również zbycia udziałów w nieruchomości.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) zbycia, w szczególności do ustalenia ceny.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, w całości lub w części, nieruchomości położonych w Jędrzejowie dla których Sąd Rejonowy w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi:

1) KW nr 54967 działka nr 444 o powierzchni 21a i 31m2.

2) KW nr 38749 działka nr 441 o powierzchni 1 ha 07 a i 04m2 (użytkowanie wieczyste wraz z własnością znajdujących się na tej działce budynków).

3) KW nr 52228 działka nr 437 o powierzchni 10a i 12m2.

4) KW nr 45499 działka nr 436 o powierzchni 10a i 04m2.

2. Zgoda dotyczy również zbycia udziałów w nieruchomości.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) zbycia, w szczególności do ustalenia ceny.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AD.4 PORZĄDKU OBRAD â�� WYRAŻENIE ZGODY NA ZBYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W POSTACI BROWARU W JĘDRZEJOWIE POPRZEZ WNIESIENIE APORTEM DO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Uchwała nr 8

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci browaru w Jędrzejowie

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie w całości lub w części zakładu produkcyjnego â�� browaru w Jędrzejowie, położonego przy ul. Strażackiej nr 1, poprzez wniesienie aportem do spółki lub sprzedaż

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie upoważnia zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków umowy (umów).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AD.5 PORZĄDKU OBRAD â�� ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU SPÓŁKI â�� PRZYJĘCIE REZYGNACJI MARKA LEŚNIAKA ORAZ POWOŁANIE MARKA KARABUŁY NA CZŁONKA ZARZĄDU.

Uchwała nr 9

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu pana Marka Leśniaka jako członka zarządu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 369 §5 Kodeksu spółek handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu pana Marka Leśniaka jako członka zarządu Spółki â�� a to z uwagi na złożenie w dniu 29 grudnia 2004 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

W sprawie powołanie Marka Karabuły na członka zarządu.

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� Browarów S.A. w Krakowie działając na podstawie -§ 8 ust.3 Statutu Spółki powołuje Marka Karabułę na członka zarządu i powierza mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki â�� na okres trzyletniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data autoryzacji: 12.01.05 10:06
Adam Brodowski - Prezes Zarządu