ADVADIS (ADS): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 16 września 2008 roku - raport 63

Raport bieżący nr 63/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 września 2008 roku.

Uchwała nr 1/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ...

Uchwała nr 2/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.Przyjęcie porządku obrad,

5.Podjecie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę i spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, począwszy od roku obrotowego 2008.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007 rok,

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu spółki,

8.Podjecie uchwały w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółką "STAR - NAPOJE POZNAŃ - ADS" sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu oraz ze spółką "INTER - HURT - ADS" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

9.Wolne wnioski,

10.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie sporządzania przez Spółkę i spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na podstawie art. 55 ust. 6 d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. j.t. .02.76.694 z późn. zm.) jako organ zatwierdzający jednostki dominującej w grupie kapitałowej ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. podejmuję decyzję w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) przez: ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. oraz jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. począwszy od roku obrotowego 2008.

Uchwała nr 4/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. po rozpatrzeniu niniejszym przyjmuje:

a) skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku oraz

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2007 rok, na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 249.394.000,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3.942.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych)

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zmianę środków pieniężnych netto 26.943.000,00 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące),

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 154.526.000,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych)

- informacja dodatkowa i objaśnienia.

Uchwała nr 5/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:

1)§ 2 Statutu Spółki w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z

2.Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu PKD 10.11.Z

3.Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu PKD 10.12.Z

4.Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego PKD 10.13.Z

5.Produkcja win gronowych PKD 11.02.Z

6.Produkcja cydru i pozostałych win owocowych PKD 11.03.Z

7.Produkcja piwa PKD 11.05.Z

8.Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych PKD 11.07.Z

9.Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2

10.Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych PKD 25.9

11.Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z

12.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z

13.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z

14.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z

15.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1

16.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z

17.Sprzedaż hurtowa skór PKD 46.24.Z

18.Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa PKD 46.32.Z

19.Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych PKD 46.34.A

20.Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych PKD 46.34.B

21.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z

22.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z

23.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z

24.Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.25.Z

25.Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z

26.Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.A

27.Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z

28.Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 52.1

29.Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z

30.Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z

31.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z

32.Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD 66.12.Z

33.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z

34.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z

35.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z

36.Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72

37.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z

38.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z

2)§ 8 ust. 1 Statutu Spółki w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu.

Uchwała nr 6/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółką "STAR - NAPOJE POZNAŃ - ADS" sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu oraz ze spółką "INTER - HURT - ADS" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h , wyraża zgodę na przyjęty w dniu 21 lipca 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, STAR - NAPOJE POZNAŃ - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu oraz "INTER - HURT - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

poprzez przeniesienie całego majątku spółek:

"STAR - NAPOJE POZNAŃ - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu oraz "INTER - HURT - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie - jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek:

a)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie

b)"STAR - NAPOJE POZNAŃ - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu

c)"INTER - HURT - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

poprzez przeniesienie całego majątku spółek: "STAR - NAPOJE POZNAŃ - ADS" Sp. z o. o. oraz "INTER - HURT - ADS" Sp. z o. o jako Spółek Przejmowanych

na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie - jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

4.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podstawa prawna:

§39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Marian Przepolski - Prezes Zarządu
Zbigniew Rakocy - Członek Zarządu