WAWEL (WWL): Projekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem - raport 17
Raport bieżący nr 17/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16.06.2009 r.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ..........................................................
Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ..........................................
Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2008 rok, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (nr ewid. 2623) :
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 226.280.203,87 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 25.090.043,93 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. o kwotę 443.254,77 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.591.758,93 zł,
- informację dodatkową.
Uchwała nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, że zysk Spółki za 2008 rok obrotowy w kwocie: 25.090.043,93 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści trzy złote 93/100) zostanie przeznaczony na:
- dywidendę w kwocie : 11.998.040,00 zł
- kapitał zapasowy w kwocie : 13.092.003,93 zł
Postanawia się, że:
a) dywidenda na 1 akcję wynosi 8,00 zł brutto,
b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 27.07. 2009 r.,
c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12.08. 2009 r.
Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2008 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2008 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Z-cy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Nicole Richter absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Pani Nicole Richter - Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku.
Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu Pawłowi Baładze - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok udziela Panu Andrzejowi Szwarcowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.
Uchwała nr 13 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z § 17 pkt 3 Statutu Spółki powołuje na Prezesa Zarządu ................................
Uchwała nr 14 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki powołuje na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej: .......................................................................................................................
Uchwała nr 15 w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
Par. 1
Par. 6 ust. 1. dotychczasowe brzmienie:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.
Kapitał akcyjny tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:
a) 6.181 (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych,
b) 201.139 (dwieście jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt)
akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć)
akcji zwykłych na okaziciela.
Par. 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.
Kapitał akcyjny tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), w tym:
a) 5.369 (pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych,
b) 201.951 (dwieście jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt)
akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć)
akcji zwykłych na okaziciela.
Par. 2
Par 19 dotychczasowe brzmienie:
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
1) W przypadku jednoosobowego Zarządu - Członek Zarządu jednoosobowo,
2) W przypadku Zarządu wieloosobowego:
a) Dwóch Członków Zarządu - łącznie,
b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,
c) Prokurent i pełnomocnik - łącznie - w ściśle określonym zakresie.
Par. 19 otrzymuje brzmienie:
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
1) W przypadku jednoosobowego Zarządu - Członek Zarządu jednoosobowo,
2) W przypadku Zarządu wieloosobowego:
a) Dwóch Członków Zarządu - łącznie,
b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie.
3) Zarząd może ustanowić pełnomocników, określając zakres ich umocowania do działania w ściśle określonym zakresie. Pełnomocnictwo takie upoważnia pełnomocnika do działania łącznie z Członkiem Zarządu lub z Prokurentem.
Par. 3
Par. 5 ust. 3. dotychczasowe brzmienie:
Działalność Spółki obejmuje w szczególności:
15.84 -produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 15.31 -przetwórstwo ziemniaków, 15.32 -produkcja soków z owoców i warzyw, 15.33 -przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 15.41 -produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów, 15.42 -produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów, 15.43 -produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, 15.51 -przetwórstwo mleka i wyrób serów, 15.52 -produkcja lodów, 15.72 -produkcja pasz dla zwierząt domowych, 15.81 -produkcja chleba oraz świeżych wyrobów piekarniczych; produkcja ciast i ciastek, 15.82 -produkcja herbatników i sucharów; produkcja ciast i ciastek o przedłużonej trwałości, 15.83 -produkcja cukru, 15.85 -produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych, 15.86 -przetwórstwo herbaty i kawy, 15.87 -produkcja przypraw, 15.88 -produkcja homogenizowanych artykułów żywnościowych i żywności dietetycznej, 15.89 -produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 15.91 -produkcja destylowanych napojów alkoholowych, 15.92 -produkcja alkoholu etylowego w wyniku fermentacji surowców , 15.93 -produkcja win gronowych, 15.94 -produkcja jabłecznika i innych win owocowych, 15.95 -produkcja innych nie destylowanych napojów powstających w wyniku fermentacji surowców, 15.96 -produkcja piwa, 15.97 -produkcja słodów, 15.98 -produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych, 15.99 -produkcja pozostałych napojów bezalkoholowych, 22.15 -pozostała działalność wydawnicza, 22.22 -pozostała działalność poligraficzna, 22.23 -introligatorstwo, 22.24 -składanie tekstu, 22.25 -pozostała działalność usługowa związana z poligrafią, 28.11 -produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 28.73 -produkcja wyrobów z drutu, 29.53 -produkcja maszyn dla przetwórstwa żywności, produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu, 29.56 -produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 45.31 -wykonywanie instalacji elektrycznych, 45.32 -budowlane prace izolacyjne, 45.33 -wykonanie instalacji hydraulicznych, 45.34 -wykonanie pozostałych instalacji budowlanych, 45.41 -tynkowanie, 45.42 -zakładanie stolarki budowlanej, 45.43 -pokrywanie podłóg i ścian, 45.44 -malowanie i szklenie, 45.45 -pozostałe budowlane prace wykończeniowe, 50.20 -obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, 51.17 -działalność agentów zajmujących się sprzedażą: żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 51.18 -działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 51.19 -działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 51.31 -sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 51.32 -sprzedaż hurtowa mięsa i przetworów mięsnych, 51.33 -sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 51.34 -sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 51.35 -sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, 51.36 -sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych, 51.37 -sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 51.38 -nie specjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 51.39 -sprzedaż hurtowa pozostałej żywności łącznie z rybami, skorupiakami i mięczakami, 51.41 -sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych, 74.13 - badanie rynku i opinii publicznej, 74.30 - badanie i analizy techniczne, 74.84 -pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, 51.70 -pozostała sprzedaż hurtowa, 52.11 -sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 52.12 -pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, 52.2 -sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, 52.3 -sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych, 52.4 -pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 52.6 -handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową, 55.4 -bary, 55.5 -stołówki i punkty gastronomiczne, 60.23 -pozostały pasażerski transport pozarozkładowy drogowy, 60.25 -towarowy transport drogowy, 63.1 -przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, 67.12 -działalność na rynku finansowym prowadzona za pośrednictwem wynajętych osób, 67.13 -działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, 70.1 -obsługa nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą, 70.2 -wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych, 71.1 -wynajem samochodów osobowych, 71.21 -wynajem środków transportu lądowego, 71.3 -wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 72.1 -doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 72.2 -doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania , 72.3 -przetwarzanie danych, 72.4 -bazy danych, 72.5 -obsługa i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących, 72.6 -pozostała działalność związana z informatyką, 73.10.70 -prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, 73.10.80 -prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych, 74.4 -reklama, 74.5 -rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu, 74.82 -działalność związana z pakowaniem, 80.22 -szkolnictwo średnie techniczne i zawodowe, 93.0 -pozostała działalność usługowa.
§ 5 ust. 3. proponowane brzmienie:
Działalność Spółki obejmuje w szczególności:
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, 10.52.Z Produkcja lodów, 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek , 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek , 10.81.Z Produkcja cukru, 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych, 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy, 10.84.Z Produkcja przypraw, 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 11.06.Z Produkcja słodu , 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza , 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, 18.12.Z Pozostałe drukowanie , 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów , 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 43.31.Z Tynkowanie, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.34.Z Malowanie i szklenie , 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli , 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych , 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów , 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 46.34 B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki , 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 71.20 Badania i analizy techniczne, 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów , 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 49.41.Z Transport drogowy towarów , 52.24 Przeładunek towarów, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek , 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli , 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, 94 Działalność organizacji członkowskich, 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.
Uzasadnienie:
Zmiana Statutu wynika z :
- konieczności dostosowania brzmienia Statutu Spółki do aktualnej struktury akcji,
- dostosowania przedmiotu działalności Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD), Dz. U z 2007 r. nr 251,poz.1885 i prowadzonej działalności gospodarczej,
- zmiana zasad reprezentacji Spółki ułatwi prowadzenie spraw Spółki.
Uchwała nr 16 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uchwała nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kącik 16.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11.9 Statutu Spółki uchwala co następuje:
Par. 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na nabycie dla Spółki nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kącik 16 , składającej się z działek nr 133/1 oraz nr 134/2 o łącznej powierzchni 0,0661 ha, Obr.13 obj. KW nr.KR1P/00411940/0 .
Par. 2
Nabycie wskazanej w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu na nie zgody Rady Nadzorczej.
Par. 3
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem nabycia wskazanej w § 1 nieruchomości.
Uzasadnienie:
Nabycie wskazanej nieruchomości poprawi warunki komunikacyjne sąsiadującej z nią nieruchomości Spółki, a także zwiększy zarówno jej wartość jak i wartość planowanej, przyszłej inwestycji.
Dariusz Orłowski - Prezes Zarządu
