HBPOLSKA (HBP): Projekty uchwał na ZWZA Spółki zwołanego na dzień 18.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem - raport 69

Raport ESPI

Środa, 4 czerwca 2008 (09:07)

Raport bieżący nr 69/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

Reklama

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..............................

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....................................................

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 27 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą i po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2007.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 27 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto w kwocie 40.231.642,86 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2007 i przeznaczyć z zysku kwotę 2.000.000,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 35.013.111,43 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a kwotę 3.218.531,43 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 30 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Starzakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Starzakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 29 czerwca 2007 roku oraz Wiceprezesa Zarządu okresie od dnia 30 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kasprzakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Edwardowi Kasprzakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 30 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Zwolak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Joannie Zwolak z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 30 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Damasiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Rafałowi Damasiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2007 roku oraz Członka Zarządu w okresie od dnia 31 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zwierzchowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zwierzchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2007 roku. oraz Członka Zarządu okresie od dnia 31 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dusiło

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dusiło z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 19 września 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Diduchowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Diduchowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 5 kwietnia 2007 roku.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 5 kwietnia 2007 roku.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stobieckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku .

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Idziorkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Marcinowi Idziorkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 5 kwietnia 2007 roku.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 5 kwietnia 2007 roku.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 § ksh, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść §8 Statutu i nadaje się nowe brzmienie §8 Statutu o treści:

"§8

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),

2. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),

3. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),

4. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),

5. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),

6. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z),

7. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),

8. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),

9. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)

10. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

11. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)

12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)

13. Odzysk surowców (PKD 38.3)

14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)

15. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)

16. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)

17. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)

18. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)

19. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)

20. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)

21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.99.Z)

22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),

23. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)

24. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),

25. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)

26. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)

27. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)

28. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)

29. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)

30. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10)

31. Przeładunek towarów (PKD 52.24)

32. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)

33. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)

34. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)

35. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)

36. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)

37. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)

38. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)

39.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)

40. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z)

41.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)."

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia

tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki , zgodnie ze zmianami wynikającymi z postanowień uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z dnia 18 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

a) w §2 pkt.1 zamiast firmy spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. wpisuje się HYDROBUDOWA POLSKA S.A.,

b) w §2 pkt.3 zamiast firmy spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. wpisuje się HYDROBUDOWA POLSKA S.A,

c) zmienia się §2 pkt.10 poprze nadanie nowego brzmienia o treści:

10. "Dobre praktyki" - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW - załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przyjęcia i opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego powyższe zmiany.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

2. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2008 roku.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.) w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zwyczajnego zgromadzenia, tj. uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uchwały w zakresie podziału zysku/pokrycia straty oraz uchwał w zakresie absolutoriów dla członków organów władz Spółki.

1. propozycja zmiany dotychczasowego brzmienia §8 Statutu w zakresie zmiany oznaczenia przedmiotu działalności Spółki.

Propozycja zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności jest związana z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007r., Nr 251, poz.1885). Rozporządzeniem tym wprowadzono nowe nazewnictwo i oznaczenie przedmiotów działalności objętych klasyfikacją. Zarząd Spółki uznał za celowe dokonanie zmiany Statutu Spółki w tym zakresie i dostosowanie zastosowanego w Statucie Spółki nazewnictwa i oznaczenia przedmiotu działalności do obecnie obowiązujących przepisów.

Dokonanie zmiany jest również uzasadnione z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowego zakresu przedmiotu działalności. Zgodnie z przyjętą strategią działania oraz celami wyznaczonymi w Prospekcie Emisyjnym Akcji Serii K Zarząd Spółki planuje budowę grupy kapitałowej skupionej wokół Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.. Jednym z elementów wzajemnego funkcjonowania spółek w ramach grupy kapitałowej będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek zależnych przez spółkę dominującą. Z tego względu zasadne jest rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu działalności gospodarczej

o działalność rachunkowo-księgową. Zarząd Spółki uznał natomiast, iż wprowadzenie na podstawie obecnie obowiązującego aktu prawnego nowego punktu dotyczącego przedmiotu działalności nie może zostać dokonane bez zmiany Statutu Spółki sformułowanego w oparciu o uchylony akt prawny.

Podkreślenia wymaga fakt, iż poza wyżej wskazanym nowym przedmiotem działalności Spółki, w pozostałym zakresie dokonano jedynie zmiany nazewnictwa oraz zmiany oznaczenia dotychczasowego przedmiotu działalności. Zmiana została dokonana w oparciu o wytyczne zawarte w Kluczu Powiązań PKD 2004 - 2007 stanowiącym Załącznik do wyżej wskazanego Rozporządzenia.

2. propozycja wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Propozycja zmian wiąże się z koniecznością uaktualnienia treści regulaminu. Zmiany dotyczą bowiem oznaczenia firmy Spółki z HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. na HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Ponadto, z uwagi na uczestnictwo Spółki na GPW oraz obowiązywanie nowych zasad ujętych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.) wprowadzono odniesienie do powyższego dokumentu, jako wyznaczającego standardy właściwego funkcjonowania organów Spółki.

Upoważnienie udzielone w uchwale Zarządowi Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia znajduje oparcie w postanowieniu §19 Regulaminu.

3. propozycja uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Propozycja zmian wiąże się z koniecznością uaktualnienia treści regulaminu. Zmiany dotyczą bowiem oznaczenia firmy Spółki z HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. na HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.

Załączniki:

Plik;Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 r..pdf;Sprawozdanie z działalności Spółki w 2007 r.

Sprawozdanie finansowe za 2007 r..pdf;Sprawozdanie finansowe za 2007 r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.pdf;Regulamin WZA

Regulamin Rady Nadzorczej.pdf;Regulamin Rady Nadzorczej

Bartosz Basa - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Załączniki

Archiwum.zip