OBORNIKI (OBR): Projekty uchwał na ZWZA - raport 25

Niniejszym przekazujemy Państwu projekty uchwał, które Zarząd spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 7 czerwca 2002 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Obornikach, przy ul. Piłsudskiego 62.

Projekt uchwały nr 1

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 2001r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Zarządu z działalności w 2001r.

Projekt uchwały nr 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań finansowych spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 2001 - zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie finansowe spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 2001.

Projekt uchwały nr 3

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Piotrowi Brzósce z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 20.12.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt uchwały nr 4

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Zbigniewowi Chruścińskiemu z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt uchwały nr 5

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Wojciechowi Krych z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.08.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt uchwały nr 6

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Pawłowi Maciejewskiemu z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.01.2001r. do 25.01.2001r.

Projekt uchwały nr 7

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Jerzemu Pawlakowi z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.01.2001r. do 25.01.2001r.

Projekt uchwały nr 8

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Jerzemu Pruchnickemu z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.01.2001r. do 24.08.2001r.

Projekt uchwały nr 9

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 2001r.

Projekt uchwały nr 10

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Alicji Bagińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.01.2001r. do 28.04.2001r.

Projekt uchwały nr 11

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Edwardowi Bikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 13.02.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt uchwały nr 12

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Agnieszce Bik -Błażowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 28.04.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt uchwały nr 13

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Antonio Cabral absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.01.2001r. do 13.02.2001r.

Projekt uchwały nr 14

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Waldemarowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 13.02.2001r. do 28.04.2001r.

Projekt uchwały nr 15

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Jerzemu Gieruszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt uchwały nr 16

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Piotrowi Habiera absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.01.2001r. do 28.04.2001r.

Projekt uchwały nr 17

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Jerzemu Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 16.08.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt uchwały nr 18

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Helen Maximov absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.01.2001r. do 13.02.2001r.

Projekt uchwały nr 19

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Małgorzacie Marii Mizgalski absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 28.04.2001r. do 16.08.2001r.

Projekt uchwały nr 20

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Robertowi Mucha absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.01.2001r. do 16.08.2001r.

Projekt uchwały nr 21

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Henrykowi Szynaka absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 01.01.2001r. do 28.04.2001r.

Projekt uchwały nr 22

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Januszowi Śliwockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. za okres od 16.08.2001r. do 31.12.2001r.

Projekt uchwały nr 23

w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok 2001.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań finansowych stwierdza, iż w 2001 roku spółka Wielkopolskie Fabryki Mebli SA poniosła stratę netto w wysokości 8.859.104,36 zł (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote trzydzieści sześć groszy).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2001 z kapitału zapasowego spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA odtworzonego w przyszłych latach

Projekt uchwały nr 24

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WFM SA za rok 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA sprawozdania finansowego za rok 2001 grupy kapitałowej, w skład której wchodzą:

- spółka Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

- spółka Top Sofa Oborniki Sp. z o.o.

zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2001.

Projekt uchwały nr 25

w sprawie: dalszego prowadzenia działalności przez spółkę Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A w związku z wnioskiem Zarządu Spółki złożonym na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że Spółka będzie prowadzić działalność w dalszym ciągu w dotychczasowym zakresie.