KGHM (KGH): Projekty uchwał na ZWZA - raport 33

Raport ESPI

Poniedziałek, 27 maja 2002 (11:01)

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które zwołane zostało na 26 czerwca 2002 r.:

Projekt /1/ do punktu 2 porządku obrad

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 ust.2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :

Reklama

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie postanowień §§ 7 i 10 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej ................................................ *

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków. Zgodnie z Regulaminem obrad Walnego

Zgromadzenia, na każdego kandydata głosuje się z osobna. Wobec tego treść tej uchwały

będzie powtarzalna w stosunku do każdego wybieranego członka Komisji.

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5

Uchwała Nr ....../2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2002 r. Nr 101/2002, pozycja 5423.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /4/ do punktu porządku obrad 9

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2001

Na podstawie art.393 punkt 1 i art.395 § 2 punkt 1 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje :

I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2001 oraz Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 10

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001

Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2001.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /6/ do punktu porządku obrad 10

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2001

Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001 obejmujące :

- bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 7 556 796 411,60 złotych (siedem miliardów pięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta jedenaście złotych sześćdziesiąt groszy),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę brutto w wysokości 146 938 631,71 złotych (sto czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy), i stratę netto 190 023 060,71 złotych (sto dziewięćdziesiąt milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy),

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto - przyrost w kwocie 19 673 460,19 złotych (dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 43 719 086,29 złotych (czterdzieści trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),

- informację dodatkową w postaci not objaśniających do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /7/ do punktu porządku obrad 10

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : pokrycia straty netto za rok obrotowy 2001

Na podstawie postanowień art.395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2001, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2001, w wysokości 190 023 060,71 złotych (sto dziewięćdziesiąt milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) zostanie pokryta poprzez odpis z kapitału zapasowego tworzonego w poprzednich latach obrotowych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /8/ do punktu porządku obrad 11

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu ...........................................* - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia .......................... do dnia ..................................

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Zarządu, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki.

Projekt /9/ do punktu porządku obrad 11

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001

Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu ...........................................* członkowi - Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001 ( w okresie pełnienia funkcji od dnia ................. do dnia ............................**) .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Rady Nadzorczej, który pełnił tę funkcję w roku 2001, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przewidujący udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki

** Dotyczy osób, które nie pełniły funkcji członka Rady Nadzorczej przez cały 2001 r.

Projekt /10/ do punktu porządku obrad 14

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje :

I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2001.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /11/ do punktu porządku obrad 15

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2001

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2001.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /12/ do punktu porządku obrad 15

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001 obejmujące :

- skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 7 754 798 132,98 złotych (siedem miliardów siedemset pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujący s t r a t ę n e t t o w wysokości 786 693 738,97 złotych (siedemset osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),

- skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmianę stanu netto - spadek środków pieniężnych w wysokości 43 594 580,60 złotych (czterdzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy),

- informację dodatkową w postaci not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /13/ do punktu porządku obrad 16

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Na podstawie postanowienia § 16 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /14/ do punktu porządku obrad 16

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : powołania do Rady Nadzorczej na nową kadencję osób wybranych przez pracowników Spółki

Na podstawie postanowień art. 385 §1Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowień § 16 Statutu Spółki i § 34 Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych w Spółce w dniach 15-16 maja 2002 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków. Uchwała Nr 3/2002 Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej V Kadencji KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 20 maja 2002 r. oraz Protokół Komisji Wyborczej Spółki z wyborów przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej V kadencji KGHM Polska Miedź SA, stanowią załączniki do uchwały.

I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję następujące osoby z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A. : *

1/ Józef Czyczerski

2/ Leszek Hajdacki

3/ Ryszard Kurek

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* Zgodnie z treścią postanowienia § 10 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., wyboru /powołania/ do władz Spółki dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej

Projekt /15/ do punktu porządku obrad 16

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : powołania do Rady Nadzorczej

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej *

.........................................................................

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /16/ do punktu porządku obrad 17

Projekt zmian statutu

Uchwała Nr ......./2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie : zmiany Statutu Spółki

Na podstawie postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkty 4 i 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

I. W tytule rozdziału II wyraz "przedsiębiorstwa" zastępuje się wyrazem "działalności".

II. § 6 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) kopalnictwo rud miedzi (13.20.A),

2) kopalnictwo rud metali nieżelaznych (13.20.C),

3) wydobywanie żwiru i piasku (14.21.Z),

4) produkcja soli (14.40.Z),

5) produkcja miedzi (27.44.A),

6) produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów (27.44.B),

7) produkcja metali szlachetnych (27.41.Z),

8) produkcja ołowiu, cynku, cyny (27.43.Z),

9) produkcja pozostałych metali nieżelaznych (27.45.Z),

10) odlewnictwo metali lekkich(27.53.Z),

11) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem miedzi i stopów miedzi (27.54.B),

12) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali-metalurgia proszków (28.40.Z),

13) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z),

14) zagospodarowanie odpadów przemysłowych (37.20.Z),

15) sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (51.1),

16) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (63.12.A),

17) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (63.12.B),

18) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C),

19) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2),

20) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),

21) działalność geologiczno-poszukiwawcza (74.20.B),

22) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E),

23) badania i analizy techniczne (74.30.Z),

24) wywóz śmieci i odpadów (90.00.A),

25) unieszkodliwianie odpadów, w tym w podziemnych składowiskach (90.00.B),

26) zawodowe trudnienie się ratownictwem (75.25.Z),

27) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10.A),

28) dystrybucja energii elektrycznej (40.10.C),

29) wytwarzanie gazu (40.20.A),

30) dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą (40.20.B),

31) wytwarzanie pary wodnej i gorącej wody (40.30.A),

32) dystrybucja pary wodnej i gorącej wody (40.30.B),

33) rozkładowy transport lotniczy (62.10.Z),

34) pozarozkładowy transport lotniczy (62.20.Z).

2.Oznaczenia cyfrowe wymienione w ust. 1 wynikają z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)."

III. W § 12 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego przez pracowników, wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.".

IV. W §28 ust. 1 wyrazy "lub osoba przez niego wskazana" zastępuje się wyrazami "albo jego zastępca".

V. W § 34 wyrazy "organom nadzorczym" zastępuje się wyrazami "Radzie Nadzorczej".

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.

Krótkie uzasadnienie

Projektowane zmiany nie mają charakteru istotnych.

Celem zmian jest przede wszystkim dostosowanie oznaczenia poszczególnych rodzajów działalności do nomenklatury wynikającej z Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Dotychczasowe oznaczenia przedmiotu działalności oparte były na Europejskiej Klasyfikacji Działalności.

Inne zmiany stanowią drobne zmiany redakcyjne, w tym dostosowujące do zapisów obecnie obowiązującego Kodeksu spółek handlowych.