GRUPAONET (GRO): Projekty uchwał na ZWZA - raport 47

Zarząd OPTIMUS S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na 31 maja 2001 roku w Warszawie przy ulicy Wynalazek 4:

Uchwała nr 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 rok, zawierające: bilans na dzień 31 grudnia 2000 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 377.954.642,01 złotych, rachunek zysków i start za 2000 rok wykazujący stratę w wysokości 40.543.141,53 złotych, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2000 roku na sumę 5.867.349,86 złotych.

Uchwała nr 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok oraz udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku następującym członkom Zarządu : Panom Romanowi Klusce, Leszkowi Wrońskiemu, Robertowi Konstantemu, Dariuszowi Dąbskiemu, Leszkowi Kusalowi. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku Panu Marcinowi Węgłowskiemu.

Uchwała nr 3.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2000 roku raz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2000 rok, wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku następującym członkom Rady Nadzorczej: Pani Marcie Chruściel, Panom Jerzemu Kalinowskiemu, Kazimierzowi E.Tuzimskiemu, Bogusławowi Łatce, Romanowi Klusce, Wojciechowi Kostrzewie, Maciejowi Zientarze, Jackowi P.Krawczykowi .

Uchwała nr 4.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za 2000 rok w wysokości 40.543.141,53 złotych z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 5.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 19 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 19 ust.1 . Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu, działający łącznie.

Uchwała nr 6.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje następujące osoby w skład Rady Nadzorczej IV kadencji ....................... .