OBORNIKI (OBR): Projekty uchwał na WZA - raport 15

Raport ESPI

Piątek, 20 kwietnia 2001 (18:11)

Niniejszym przekazujemy Państwu projekty uchwał, które Zarząd spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 kwietnia 2001 roku, o godz. 09:00, w siedzibie Spółki w Obornikach Wielkopolskiech, przy ul. Piłsudskiego 62.

Uchwała Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 28 kwietnia 2001r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących w posiadaniu Spółki.

§1

Reklama

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami art. 393 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, wyraża zgodę na sprzedaż następujących nieruchomości będących w posiadaniu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA:

1. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Szamotułach przy ul. Batorego 2, (Kw nr 28 691, działka Nr 3744), obejmującą działkę gruntu o pow. 11.253 m2.

2. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Świnoujściu, ul. Kruczkowskiego 3, (Kw nr 14 050, działka Nr 16), obejmującą działkę gruntu o pow. 10725 m2.

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach - Kępa rejon ul Sportowej (Kw nr 12 948, działka Nr 3996/5), obejmującą działkę gruntu o pow. 1506 m2.

4. prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, nr 18 674, działka Nr 3996/8, dz. Nr 4001/10), obejmującą działkę gruntu o pow. 2184 m2.

5. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, działka Nr 3996/7), obejmującą działkę gruntu o pow. 1535 m2.

6. prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, nr 18 674, działka Nr 3996/2-Nr 4001/4), obejmującą działkę gruntu o pow. 1449 m2.

7. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, działka Nr 3996/6), obejmującą działkę gruntu o pow. 1530 m2.

8. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4001/7), obejmującą działkę gruntu o pow. 1905 m2.

9. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4001/2), obejmującą działkę gruntu o pow. 1433 m2.

10. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4001/3), obejmującą działkę gruntu o pow. 1473 m2.

11. prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, nr 18 674, działka Nr 3996/10- Nr 4001/8), obejmującą działkę gruntu o pow. 2022 m2.

12. prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, nr 18 674, działka Nr 3996/4-Nr 4001/6), obejmującą działkę gruntu o pow. 1475 m2.

13. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4000), obejmującą działkę gruntu o pow. 4750 m2.

14. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4002), obejmującą działkę gruntu o pow. 4886 m2.

15. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4001/11), obejmującą działkę gruntu o pow. 2596 m2.

16. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4001/12), obejmującą działkę gruntu o pow. 3454 m2.

17. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach przy ul. Jana Pawła II (Kw nr 28 439, działka nr 3103/2), obejmującą działkę gruntu o pow. 2806 m2.

18. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach przy ul. Jana Pawła II (Kw nr 12 518, działka nr 3104/2), obejmującą działkę gruntu o pow. 3136 m2.

19. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Samołężu 54, gmina Wronki, (Kw nr 6806W, działka nr 24), obejmującą: działkę gruntu o pow. 1200 m2.

20. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Samołężu, gmina Wronki (Kw nr 354W, działka nr 231), obejmującej działkę gruntu o pow. 9400 m2.

21. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Obornikach, ul. Kopernika 1, (Kw nr 17 041, działka nr 1102), obejmującą: działkę gruntu o pow. 244 m2.

22. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Obornikach, ul. Kopernika 1, (Kw nr 14 066, działka nr 1097), obejmującą: działkę gruntu o pow. 1573 m2.

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami art. 393 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach będących w posiadaniu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA, wchodzących w skład następujących zakładów produkcyjnych:

1. Zakład w Obornikach (prawo własności; Kw nr 14 059)

2. Zakład w Szamotułach (prawo własności: Kw nr 12 713, 28 438, 28 439, 32 104; prawo użytkowania wieczystego: Kw nr 12 518, 18 783)

3. Zakład w Słonawach (prawo własności: Kw nr 14 041; prawo użytkowania wieczystego: Kw nr 14 067)

Uchwała Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 28 kwietnia 2001r.

w sprawie: zmiany treści uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WFM SA z 18 grudnia 2000 roku dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na bieżącą, 3 - letnią kadencję kadencję.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WFM SA z 18 grudnia 2000 roku dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na bieżącą, 3 - letnią kadencję, w następujący sposób:

słowa: "skład Rady Nadzorczej Wielkopolskich Fabryk Mebli SA w bieżącej kadencji wynosi 7 (siedmiu) członków"

zastępuje się słowami: "skład Rady Nadzorczej Wielkopolskich Fabryk Mebli SA w bieżącej kadencji wynosi 5 (pięciu) członków".

Uchwała Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 28 kwietnia 2001r.

w sprawie: ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych, oraz w związku z uchwałą nr 12/III/2001 Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z 2 marca 2001 roku, w głosowaniu jawnym, ustanawia wynagrodzenie dla pana Edwarda Bika, Członka Rady Nadzorczej WFM SA, oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w WFM SA, miesięcznie w wysokości _______ zł brutto.