RAFAMET (RAF): Projekty uchwał na NWZA - raport 5

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 marca 2003 r. wniesie pod obrady NWZA RAFAMET S.A. projekty uchwał (teksty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu).UCHWAŁA NR 1/I/03

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2003 r.w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 § 17 ust.1 Statutu "RAFAMET" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:1. Ustala się, że Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą trzy osoby, powołana Uchwałą WZA "RAFAMET" S.A. NR 8/II/02 z dnia 28.06.2002r. liczyć będzie ....... osób.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.3. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym:za powzięciem uchwały ........... głosów,przeciw powzięciu uchwały ....... głosów,wstrzymało się .................. głosów.UCHWAŁA NR 2/I/03

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2003 r.w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust.1. Statutu "RAFAMET" S.A. Nadzwyczajne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:

2. W skład Rady Nadzorczej, do czasu upływu kadencji, powołuje się następujące osoby:

-3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.4. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym:

za powzięciem uchwały ........... głosów,przeciw powzięciu uchwały . ..... głosów,

wstrzymało się .................. głosów.UCHWAŁA NR 3/I/03

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2003 r.w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 22 ust. 2 Statutu "RAFAMET" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Ustala się następujące miesięczne zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

a) Przewodniczący RN - ....... złotych,b) Zastępca Przewodniczącego RN - ..... złotych,

c) Sekretarz RN - ............... złotych,

d) Członek RN - ................. złotych.

2. Członkom RN przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej,

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym:

za powzięciem uchwały ........... głosów,

przeciw powzięciu uchwały........ głosów,

wstrzymało się .................. głosów.

UCHWAŁA NR 4/I/03

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu "RAFAMET" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

- § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie."

- § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał."

- § 25 otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."

- § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"udzielanie absolutorium organom Spółki z wykonania przez nie obowiązków."

W Statucie Spółki w miejsce określenia: "władze Spółki" wprowadza się określenie "organy Spółki" w odpowiedniej formie i przypadku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym:

za powzięciem uchwały ........... głosów,

przeciw powzięciu uchwały........ głosów,

wstrzymało się .................. głosów.