4MEDIA (4MD): Projekty uchwał na NWZA - raport 22
Zarząd 4 MEDIA SA przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28.02.2002r.
PROJEKT
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie
uchylenia Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 02 stycznia 2001 roku -
zaprotokołowanej przez notariusza Barbarę Pawlak w Łodzi - aktem
notarialnym Rep. A Nr 1/2001, zmienionej Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 czerwca 2001
roku - zaprotokołowaną przez notariusza Izabellę Bąkowską w
Gdańsku - aktem notarialnym Rep. A 2037/2001 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 18.000.000
(osiemnaście milionów) złotych w drodze emisji 18.000.000
(osiemnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o
wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, kierowanych do
inwestorów kwalifikowanych przez Zarząd Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Uchyla się Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 02stycznia 2001 roku - zaprotokołowaną
przez notariusza Barbarę Pawlak w Łodzi - aktem notarialnym Rep. A
Nr 1/2001, zmienioną Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 czerwca 2001 roku -
zaprotokołowaną przez notariusza Izabellę Bąkowską w Gdańsku -
aktem notarialnym Rep. A 2037/2001 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę 18.000.000 (osiemnaście milionów)
złotych w drodze emisji 18.000.000 (osiemnastu milionów) akcji
zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 (jeden)
złotych każda, kierowanych do inwestorów kwalifikowanych przez
Zarząd Spółki.
PROJEKT
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie
uchylenia Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 sierpnia 2001 roku -
zaprotokołowanej przez notariusza Izabellę Bąkowską w Gdańsku -
aktem notarialnym Rep. A 2735/2001, w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów)
złotych w drodze emisji 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji
zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden)
złotych każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, kierowanych do kadry menadżerskiej, pracowników,
osób współpracujących ze Spółką i podmiotów z nią powiązanych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Uchyla się Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 sierpnia 2001 roku -
zaprotokołowaną przez notariusza Izabellę Bąkowską w Gdańsku -
aktem notarialnym Rep. A 2735/2001, w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów)
złotych w drodze emisji 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji
zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden)
złotych każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, kierowanych do kadry menadżerskiej, pracowników,
osób współpracujących ze Spółką i podmiotów z nią powiązanych.
PROJEKT
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 18.000.000
(osiemnaście milionów) złotych w drodze emisji 18.000.000
(osiemnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o
wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda z wyłączeniem w całości
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o warunkach
podwyższenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431, art. 432 i
art. 433 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Podwyższa się kapitał zakładowy 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku o kwotę 18.000.000 (osiemnaście milionów) złotych w
drodze emisji 18.000.000 (osiemnastu milionów) akcji zwykłych na
okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda
akcja.
§ 2.
Cena emisyjna akcji serii H wynosi 1,80 złoty (jeden złoty
osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.
§ 3.
Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie po raz pierwszy w roku
obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 stycznia 2001 roku.
§ 4.
1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii H w stosunku do
Akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody
wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną została
przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
2. Całą emisję akcji serii H przeznacza się w drodze subskrypcji
prywatnej dla MediaInvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku - inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art.
4 pkt 21 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
3. W terminie do dnia 30 czerwca 2002 roku zostanie zawarta przez
4 Media S.A. oraz MediaInvest Sp. z o.o. umowa o objęciu akcji w
trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 5.
1. Cała emisja akcji serii H zostanie objęta przez MediaInvest
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w
zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności MediaInvest
Sp. z o.o. wobec Spółki o wartości 32.400.000,- (trzydzieści dwa
miliony czterysta tysięcy) złotych wynikającej z bonów imiennych
serii XXI, XXII, XXIII emitowanych przez Spółkę w seriach w dniach
29 stycznia 2002 roku, 30 stycznia 2002 roku i 31 stycznia 2002
roku.
2. Przeniesienie wkładu niepieniężnego określonego w ust. 1 na
Spółkę nastąpi w dniu 25 kwietnia 2002 roku.
3. Wkład niepieniężny określony w ust. 1 został szczegółowo
opisany w sprawozdaniu Zarządu Spółki sporządzonym zgodnie z art.
311 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
§ 6.
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) określenia terminu otwarcia, zamknięcia subskrypcji akcji i
przydziału akcji oraz dokonania przydziału akcji serii H,
2) ustalenia innych szczegółowych warunków, które nie zostały
uregulowane niniejszą uchwałą.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności
koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej
uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:
1) podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do
publicznego obrotu oraz, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii H, do podjęcia działań
mających na celu wprowadzenie akcji serii H do wtórnego obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku
równoległym,
2) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym
Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Spółki związanej z
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii H.
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeznaczenia na kapitał
zapasowy nadwyżki powstałej w wyniku opłacenia ceny emisyjnej
akcji serii H o wartości przewyższającej sumę wartości nominalnej
obejmowanych akcji.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000
(dziesięć milionów) złotych w drodze emisji 10.000.000 (dziesięciu
milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości
nominalnej 1 (jeden) złotych każda z wyłączeniem w całości prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o warunkach podwyższenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431, art. 432 i
art. 433 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Podwyższa się kapitał zakładowy 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku o kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w drodze
emisji 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na
okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda
akcja.
§ 2.
Cena emisyjna akcji serii I wynosi 1,- (jeden) złotych za jedną
akcję, z zastrzeżeniem §4 ust.3.
§ 3.
Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie po raz pierwszy w roku
obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 stycznia 2001 roku.
§ 4.
1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii I w stosunku do
Akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody
wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną została
przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
2. Całą emisję akcji serii I przeznacza się dla członków zarządu,
pracowników Spółki lub jednostki wchodzącej w skład jej grupy
kapitałowej lub osób mających podstawowe znaczenie dla Spółki.
3. W przypadku gdy emisja akcji serii I w całości lub w części
będzie realizowana za pośrednictwem subemisji usługowej osoby
uprawnione będą obejmować akcje serii I po cenie będącej sumą ich
ceny emisyjnej oraz kosztów emisji poniesionych przez Spółkę.
§ 5.
Akcje serii I zostaną opłacone w całości gotówką przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
§ 6.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do :
- określenia osób uprawnionych , do których skierowana zostanie
oferta objęcia akcji serii I
- szczegółowych warunków przeprowadzenia programu motywacyjnego.
§ 7.
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) określenia innych (nie określonych przez Radę Nadzorczą)
warunków oferowania akcji serii I wskazanym przez Radę Nadzorczą
członkom zarządu, pracownikom Spółki lub jednostki wchodzącej w
skład jego grupy kapitałowej lub osobom mającym podstawowe
znaczenie dla Spółki, w których w szczególności zawarte zostaną:
terminy oferowania akcji i składania zamówień,
2) określenia terminu otwarcia, zamknięcia subskrypcji akcji i
przydziału akcji oraz dokonania przydziału akcji,
3) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową
akcji serii I w przypadku, gdy Zarząd uzna zawarcie jednej lub obu
z tych umów za zasadne,
4) ustalenia innych szczegółowych warunków, które nie zostały
uregulowane niniejszą uchwałą.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności
koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej
uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:
1) podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii I do
publicznego obrotu oraz, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii I, do podjęcia działań
mających na celu wprowadzenie akcji serii I do wtórnego obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku
równoległym,
2) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym
Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Spółki związanej z
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii I.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie zmian
w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 i art. 431
Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Zmienia się Statut 4 Media Spółki Akcyjnej uchwalony aktem
notarialnym z dnia 20 listopada 1992 roku sporządzonym przez
notariusza Grzegorza Szafrugę w Łodzi (repertorium A nr 2186/92),
ostatnia zmiana uchwalona aktem notarialnym z dnia 07 sierpnia
2001 roku sporządzonym przez notariusza Izabellę Bąkowską w
Gdańsku (repertorium A nr 2735/2001), w ten sposób, że:
uchyla się ( 7 w brzmieniu:
Kapitał akcyjny spółki wynosi 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony)
złotych i dzieli się na: 190.300 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy
trzysta) akcji imiennych serii A, 459.700 (czterysta pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A oraz
3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D oraz
7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii E oraz
4.350.000 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na
okaziciela serii F o wartości 1,00 (jeden) złoty każda akcja oraz
7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości
nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
i nadaje mu się następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.000.000 (czterdzieści milionów)
złotych i dzieli się na 117.300 (sto siedemnaście tysięcy trzysta)
akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych
każda, 532.700 (pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset) akcji
na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych
każda, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 7.000.000 (siedem
milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1
(jeden) złotych każda, 4.350.000 (cztery miliony trzysta
pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1
(jeden) złotych każda, 7.000.000 (siedem milionów) akcji na
okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda,
18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji na okaziciela serii H o
wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.
oraz uchyla się ( 18 punkt 2 w brzmieniu:
Ogłoszenia przewidziane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, za wyjątkiem tych, dla których jest
przewidziany inny dziennik urzędowy, inne dodatkowe ogłoszenia
przewidziane przepisami prawa spółka zamieszcza w dzienniku Gazeta
Giełdy Parkiet.
i nadaje mu się następujące brzmienie:
Ogłoszenia przewidziane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, za wyjątkiem tych, dla których jest
przewidziany inny dziennik urzędowy, inne dodatkowe ogłoszenia
przewidziane przepisami prawa spółka zamieszcza w dzienniku Życie.
PROJEKT
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu
4 Media Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku uwzględniający zmiany
uchwalone zgodnie z niniejszym protokołem w brzmieniu następującym:
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 4 MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
§ 1 . Firma Spółki brzmi 4 MEDIA - Spółka Akcyjna
Spółka może używać skrótu firmy 4 MEDIA S.A.
§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
§ 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§4. Przedmiot działania Spółki według PKD obejmuje:
- 22.1 działalność wydawniczą,
- 22.2 poligrafię i działalność usługową związaną z poligrafią,
- 22.3 reprodukcję zapisanych nośników informacji,
- 70.1 obsługa nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących
własność osobistą,
- 70.2 wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych,
- 70.3 obsługę nieruchomości realizowaną na zasadzie bezpośredniej
płatności lub kontraktu,
- 72 informatykę i działalność pokrewną,
- 74.13 badanie rynku i opinii publicznej,
- 74.14 doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem
interesów i zarządzaniem ,
- 74.15 działalność agencji zajmujących się zarządzaniem
przedsiębiorstwami
- 74.4 reklamę,
- 92.2 działalność radiową i telewizyjną,
- 92.4 działalność agencji informacyjnych.
§ 5.1. Obszarem działania Spółki jest obszar Polski i zagranica.
2. Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie i
przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych
spółek, uczestniczyć w konsorcjach i współpracować z podmiotami
krajowymi i zagranicznymi we wszystkich przewidzianych prawem
formach i z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.
§ 6. Akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne i prawne.
§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.000.000 (czterdzieści
milionów) złotych i dzieli się na 117.300 (sto siedemnaście
tysięcy trzysta) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1
(jeden) złotych każda, 532.700 (pięćset trzydzieści dwa tysiące
siedemset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1
(jeden) złotych każda, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda,
7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 4.350.000 (cztery miliony
trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości
nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 7.000.000 (siedem milionów)
akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden)
złotych każda, 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji na
okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.
§ 8.1. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane pięciokrotnie co
do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Akcje imienne mogą być zmieniane na okaziciela.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest możliwa.
4. Akcje imienne tracą uprzywilejowanie w razie ich zamiany na
akcje na okaziciela.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela odbywa się na
pisemny wniosek akcjonariusza zgodnie z procedurami Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
6. Akcje imienne mogą być zbywane bez ograniczenia.
§ 9.1. Akcje każdej nowej emisji mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na
akcje
3. Akcje mogą być umarzane. Sposób i warunki umorzenia określa
każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 10. Władzą naczelną Spółki jest Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
§ 11.1. Władzą zarządzającą Spółką jest Zarząd.
2. Zarząd Spółki składa się z 2 ( dwóch) do 4 ( czterech)
członków. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w pełnym
składzie większością 3/4 ( trzech czwartych) głosów, z wyjątkiem
pierwszego powołanego przy niniejszym akcie.
4. Rada Nadzorcza powoduje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie
na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkach Spółki oraz podpisywania za Spółkę upoważniony jest
Prezes Zarządu lub Wiceprezes jednoosobowo lub członek Zarządu z
prokurentem lub dwóch członków Zarządu łącznie.
6. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach
z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Pracownicy Spółki nie
będący członkami Zarządu podlegają Zarządowi, a w szczególności
Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników Spółki oraz wyznacza im
wynagrodzenie.
7. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem
do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do
zakresu działania Zarządu.
§ 12.1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne
Zgromadzenie. Rada Nadzorcza powoływana jest na 3 ( trzy) lata za
wyjątkiem pierwszej, powołanej na 1 (jeden ) rok.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza na Swym pierwszym posiedzeniu wybierze ze swego
grona Przewodniczącego i jego zastępcę. Pierwsze posiedzenie Rady
Nadzorczej zwoła Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza na swym pierwszym
posiedzeniu ułoży regulamin, który określi sposób wykonywania
przez nią nadzoru.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy i
przewodniczy obradom Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od
złożenia przez Zarząd pisemnego wniosku w tej sprawie .
5. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
6. Członkowi pierwszej Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w
wysokości średniej pensji miesięcznej za udział w posiedzeniu
Rady. Dla następnych Rad Nadzorczych wynagrodzenie ustala Walne
Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością Spółki i
wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego Spółki.
§ 13.1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub delegowany
przez niego członek Zarządu. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne
lub nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd Spółki,
nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku
obrotowego. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających
przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, którzy mogą
domagać się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak
również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad
najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć pisemnie na
ręce Zarządu. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne
zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.
2. Spółka pokrywa koszty organizacyjne i techniczne Walnego
Zgromadzenia lecz nie pokrywa kosztów delegacji, diet i dojazdów.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
4. Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek
handlowych.
§ 14.1. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z
obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności
Spółki, Zarząd sporządza najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od
zakończenia każdego roku obrachunkowego i przedkłada Radzie
Nadzorczej do badania.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w rocznym zysku
przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. Zysk rozdziela
się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
4. Walne Zgromadzenie określa w uchwale datę ustalenia prawa do
dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
§ 15.1.Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat
bilansowych.
2.Spółka może tworzy kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe.
§ 16.1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie Uchwały Walnego
Zgromadzania podjętej większością trzech czwartych oddanych głosów
reprezentujących co najmniej 75 ( siedemdziesiąt pięć) procent
kapitału albo w przypadkach wskazanych przez prawo.
2. Likwidatorów będzie dwóch i będą nimi Prezes oraz Członek
Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powierzy likwidację innym
osobom. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Spółki oraz podpisywania za Spółkę upoważnieni są dwaj
likwidatorzy działający łącznie z zachowaniem warunków
przewidzianych art. 468 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 17. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki ustala
Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
§ 18.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają
zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
3. Ogłoszenia przewidziane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, za wyjątkiem tych, dla których jest
przewidziany inny dziennik urzędowy, inne dodatkowe ogłoszenia
przewidziane przepisami prawa spółka zamieszcza w dzienniku Życie.
PROJEKT
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2000 rok.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2000 obejmującego:
a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000
roku,
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1
stycznia do dnia 31 grudnia 2000 roku,
c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 roku,
d. informację dodatkową.
oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Moore Stephens
Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy - Kancelaria Biegłych Rewidentów
Sp. z o.o., uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2000 rok.
PROJEKT
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie
zezwolenia na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Łodzi
przy ulicy Pojezierskiej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w
Łodzi przy ulicy Pojezierskiej za cenę wynegocjowaną przez Zarząd
Spółki.
PROJEKT
Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie
zezwolenia na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w
Braniewie przy ulicy Przemysłowej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w
Braniewie przy ulicy Przemysłowej za cenę wynegocjowaną przez
Zarząd Spółki.
Zarząd 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z
przepisem art. 311 i art. 312 §1 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu
spółek handlowych, sporządził i złożył w dniu01 lutego 2002 roku
do Sądu Rejonowego sprawozdanie dotyczące wkładu niepieniężnego
wnoszonego przez MediaInvest Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na pokrycie akcji serii H
w podwyższanym kapitale zakładowym 4 Media S.A., jednocześnie
wnosząc o wyznaczenie przez Sąd Rejestrowy biegłego celem zbadania
prawidłowości i rzetelności wyceny wkładów niepieniężnych
wnoszonych do 4 Media S.A. i sporządzenia przez niego, zgodnie z
art. 312 kodeksu spółek handlowych, szczegółowej opinii na piśmie
w przedmiocie badania oraz złożenia jej Sądowi Rejestrowemu i
Zarządowi Spółki.
Zarząd 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z
przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził
opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii I oraz
proponowaną cenę emisyjną akcji serii H.
Zarząd 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z
przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził
opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii I oraz
proponowaną cenę emisyjną akcji serii I.
