MOSTALPLC (MSP): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 3 lipca 2013 roku:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

…………………………………………………………

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad

przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK

SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje:

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się …………………………………………………..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej, o której Zarząd Spółki informował Raportem bieżącym Nr 16/2013 z dnia 29 maja 2013 r.