LUBAWA (LBW): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012 r. - raport 24
Raport bieżący nr 24/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informacje o projektach uchwał, które mają być podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A., zwołanego na dzień 18 września 2012 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim, zwołane w siedzibie Spółki na dzień 18 września 2012 r.:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Na podstawie art. 409 par. 1 k.s.h. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 18 września 2012 r. wybiera się """....
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 18 września 2012 r.:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w Statucie Lubawa S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zwołanego na dzień 18 września 2012 r. powołuje następujące osoby:
"""""
""""".
"""""..
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odwołuje się z Rady Nadzorczej Pana """"""""....
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., art. 386 § 1 i 2 k.s.h. i art. 369 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim powołuje do pięcioosobowej Rady Nadzorczej ______________, na wspólną kadencję.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., art. 386 § 1 i 2 k.s.h. i art. 369 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim powołuje do pięcioosobowej Rady Nadzorczej ______________, na wspólną kadencję.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2012 r.
Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje zmiany Statutu Spółki przez dodanie do § 16 ust. 2 pkt 13 oraz pkt 14 w brzmieniu:
- wyrażenie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy handlowej,
w tym szczególności umowy agencyjnej, pośrednictwa handlowego i tym podobnych, w ramach których Lubawa S.A. zobowiązana będzie do ponoszenia na rzecz drugiej strony prowizji lub honorarium, związanych z generowanymi w ramach tych umów obrotem lub marżą,
- wyrażenie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd jakiejkolwiek umowy
o wartości związanych z nią świadczeń i/lub należności i/lub zobowiązań, przekraczających kwotę 3.000.000,00 ( trzech milionów ) złotych.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Marcin Kubica - Prezes Zarządu
Jarosław Szpak - Wiceprezes Zarządu
