GETIN (GTN): Projekty uchwał - raport 42
Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu podaje do wiadomości
treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 30.04.2004 r.
dotyczy pkt 2 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 1
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego obrad
postanawia wybrać ???????????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dotyczy pkt 4 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 2
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek
obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr
70) z dnia 8 kwietnia 2004 r. pozycja 3308:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2003.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2003.
10. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia
straty.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
13. Zamknięcie obrad
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dotyczy pkt 5 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 3
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za
rok obrotowy 2003, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza
sprawozdanie finansowe za rok 2003, w skład którego wchodzą:
1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., wykazujący po
stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 58 608 tys. zł (słownie:
pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiem tysięcy złotych),
2) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003
r., wykazujący stratę netto w kwocie 6 841 tys. zł (słownie: sześć
milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
3) Informacja dodatkowa,
4) Zestawienie zmian w kapitale własnym spółki,
5) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące
zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na
sumę 10 813 tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemset
trzynaście tysięcy złotych).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dotyczy pkt 6 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 4
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2003, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dotyczy pkt 7 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 5
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Pani
Jolancie Bogusz - Prezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do
09.01.2003 r. i Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 10.01.2003 r.
do 07.05.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Jarosławowi Ozimkowi - Członkowi Zarządu w okresie od 01.01.2003
r. do 07.05.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Radosławowi Woźniakowi - Członkowi Zarządu w okresie od 01.01.2003
r. do 07.05.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Markowi Grzegorzewiczowi - Prezesowi Zarządu od dnia 10.01.2003 r.
do 27.06.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Lesławowi Trzcińskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 08.05.2003 r.
do 27.10.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Leszkowi Czarneckiemu - Prezesowi Zarządu od dnia 28.06.2003 r. do
31.12.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Pawłowi Ciesielskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 01.12.2003 r. do
31.12.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dotyczy pkt 8 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 12
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza
sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok
2003, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
W ROKU OBROTOWYM 2003
I. Posiedzenia
W roku obrotowym 2003 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we
Wrocławiu odbyła 7 posiedzeń, na których podjęła 22 uchwały, w tym
4 obiegiem.
II. Wykonywanie nadzoru
Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.
Czynności nadzorczo - kontrolne obejmowały w szczególności:
- analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi
bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- analizowanie planu biznesowego.
W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza:
dokonywała zmian w Zarządzie Spółki,
wyrażała zgodę na powołanie prokurentów,
wyraziła zgodę na wydzielenie działalności internetowej Spółki i
jej przeniesienie do innego podmiotu,
zaopiniowała projekt zmiany § 6, § 9 ust. 1, § 10, § 13, § 17, §
21 ust. 1 Statutu Spółki przed jej przedstawieniem Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2002 r.,
zwolniła z zakazu konkurencji byłych członków Zarządu Spółki,
którzy pełnili swoje funkcje w Spółce, gdy ta zajmowała się
działalnością internetową,
zobowiązała Zarząd do niezatrudniania pracowników Grupy Credit
Agricole,
pozytywnie zaopiniowała przyjęcie w spółce zasad ładu
korporacyjnego, z wyłączeniem zasady nr 20,
wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umów inwestycyjnych;
zatwierdziła limit zadłużenia Spółki.
III. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003 przedstawiał się
następująco:
W okresie od dnia 01.01.2003 r. do 10.02.2003 r.:
Leszek Czarnecki - Przewodniczący RN,
Lionel Dumeaux - Wiceprzewodniczący RN,
Christian Besse - Członek RN,
Piotr Kaczmarek - Członek RN
W okresie od 11.02.2003 r. do 23.07.2003 r.:
Leszek Czarnecki - Przewodniczący RN,
Andrzej Błażejewski - Wiceprzewodniczący RN,
Longin Kula - Członek RN,
Ludwik Czarnecki - Członek RN,
Paweł Ciesielski - Członek RN.
W okresie od 24.07.2003 r. do 28.11.2003 r.:
Andrzej Błażejewski - Przewodniczący RN,
Longin Kula - Wiceprzewodniczący RN,
Ludwik Czarnecki - Członek RN,
Paweł Ciesielski - Członek RN,
Marek Grzegorzewicz - Członek RN.
W okresie od 29.11.2003 r. do 31.12.2003 r.:
Andrzej Błażejewski - Przewodniczący RN,
Longin Kula - Wiceprzewodniczący RN,
Ludwik Czarnecki - Członek RN,
Marek Grzegorzewicz - Członek RN.
IV. Ocena działalności Spółki
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię biznesową i cele Spółki
ustalone przez Zarząd, na które między innymi, składają się
inwestycje w działalność leasingową w Rosji oraz bankową w Polsce
i Rosji.
Rada zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą finansowania
projektów rozwojowych w tym z przebiegiem emisji akcji serii F i G
i stwierdza, iż założona strategia jest realizowana.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. za 2003 r.
zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania
Spółki w tym roku obrotowym i Rada ocenia je pozytywnie.
V. Ocena sprawozdania finansowego za 2003 r.
Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Getin
Holding S.A. za 2003 r. na który składa się między innymi bilans o
sumie aktywów i pasywów 58.608 tys. zł oraz rachunek zysków i
strat wykazujący stratę w kwocie 6.841 tys. zł.
Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi
przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Ernst Young
Audit Sp. z o.o., który wydał o sprawozdaniu opinię pozytywną z
uwagami.
Rada zapoznała się z opinią i raportem uzupełniającym opinię
rewidenta i nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do sprawozdania
finansowego aprobując zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia
straty za 2003 r. i za lata ubiegłe z zysków lat przyszłych.
VI. Rekomendacje
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2003 r. oraz
przedstawione jej do oceny Sprawozdania i rekomenduje
akcjonariuszom Spółki:
a. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za
2003 r.,
b. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding
za 2003 r.,
c. powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2003 r. z zysków
przyszłych lat obrotowych.
dotyczy pkt 9 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 13
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Leszkowi Czarneckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie
od 01.01.2003 r. do 23.07.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Lionelowi Dumeaux - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie
od 01.01.2003 r. do 10.02.2003 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Christianowi Besse - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od
01.01.2003 r. do 10.02.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Bruno Maisonnier - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od
01.01.2003 r. do 10.02.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Piotrowi Kaczmarkowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od
01.01.2003 r. do 10.02.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Andrzejowi Błażejewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w
okresie od dnia 11.02.2003 r. do 23.07.2003 r., i Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej w okresie od 24.07.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Longinowi Kuli - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia
11.02.2003 r. do 23.07.2003 r. i Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej w okresie od 24.07.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 20
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Ludwikowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od
11.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 21
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Pawłowi Ciesielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od
dnia 11.02.2003 r. do 28.11.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 22
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 Panu
Markowi Grzegorzewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od
dnia 24.07.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dotyczy pkt 10 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 23
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek
Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając
sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy
2003 w wysokości 6 841 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset
czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) pokryć z zysków
przyszłych okresów.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dotyczy pkt 11 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 24
Działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w
Statucie Spółki, w ten sposób, że:
1. uchyla w całości dotychczasową treść § 15 ust. 6 Statutu Spółki
i nadaje mu nowe następujące brzmienie:
6. Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej
osobiście. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał bez
odbycia posiedzenia Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Ponadto w całym tekście Statutu Spółki dotychczasowe określenie
kapitał akcyjny Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia
na określenie kapitał zakładowy, użyte w odpowiednich przypadkach.
Zmiana dotyczy: § 9 ust. 2, § 12, § 21 ust. 2, § 22 ust. 1 i ust.
2, § 26 ust. 2.
§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę
Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
Spółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian
Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.
dotyczy pkt 12 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 25
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje
stanowisko Rady Nadzorczej i Zarządu w zakresie przestrzegania w
Spółce GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu zasad ładu korporacyjnego,
zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2004 z dnia 7
kwietnia 2004 r. i oświadczenia Zarządu opublikowanego jako
komunikat bieżący z dnia 17 lutego 2004 r. (komunikat nr 12/2004),
to jest stanowisko aprobujące przestrzeganie zasad ładu
korporacyjnego z wyłączeniem zasady numer 20.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
