IRENA (IRE): Projekt uchwał na NWZ - raport 36

Raport bieżący nr 36/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd HSG Irena S.A. przekazuje treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 13.11.2008r.. Bieżący raport przedstawia projekty wszystkich uchwał przewidzianych do podjęcia na NWZ.

PROJEKT

Inowrocław, 2008.11.13

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 13 listopada 2008 r.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano

""""""".....

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów """ co stanowi ". % głosów oddanych.

PROJEKT

Inowrocław, 2008.11.13

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 13 października 2008 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia HSG "IRENA" S.A. powołuje:

do Komisji Mandatowej:

"""".

"""".

a do Komisji Skrutacyjnej:

"""".

"""".

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów """.. co stanowi ". % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

""".....

/ /

PROJEKT

Inowrocław, 2008.11.13

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 13 listopada 2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podjęcia uchwały.

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

6. Zamknięcie obrad.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów """.. co stanowi ".. % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

"""".

/ /

PROJEKT

Inowrocław, 2008.11.13

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następującą wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej :

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 2,0 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów """.. co stanowi ".. % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

"""".

/ / /