NAFTA (NFT): Powołanie osób nadzorujących i zarządzających Naftobudowa S.A. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Naftobudowa S.A. informuje że z dniem odbycia WZA Naftobudowa S.A. w dniu 23 czerwca 2006r. upłynął okres kadencji Rady Nadzorczej i Zarządu Naftobudowy S.A. W dniu tym ZWZA Spółki dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową VII kadencję w osobach:

Konrad Jaskóła

Grzegorz Szkopek

Wojciech Wilomski

Tomasz Czałbowski

Grażyna Kowalczuk

Rada Nadzorcza VII kadencji w dniu 23 czerwca 2006 roku ukonstytuowała się w następujący sposób:

Konrad Jaskóła Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Szkopek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wojciech Wilomski Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Czałbowski Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Kowalczuk Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Konrad Jaskóła.

Prezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. w Warszawie, spółki dominującej w stosunku do Emitenta,

Wykształcenie wyższe, magister inżynier chemik, podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania w przemyśle petrochemicznym.

W latach 1969-1982 - inżynier produkcji i kierownik wydziału w Petrochemii Płock, w latach 1982-1992 - Dyrektor Produkcji Petrochemii Płock, w latach 1992-1999 - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Petrochemii Płock; od 2001 do 10.2004 r. Prezes Zarządu Polimex-Cekop w Warszawie. Od 2004 - nadal Prezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. w Warszawie.

W poniżej przedstawionych spółkach kapitałowych, osobowych był lub nadal jest Członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:

do nadal - Polimex-Mostostal S.A. - Prezes Zarządu,

do nadal ZREW S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

do nadal Naftobudowa S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

do nadal Polimex-Sices Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

do nadal Porty S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Polimex-Cekop S.A. - Prezes Zarządu (nie pełni funkcji od czasu fuzji z Mostostal Siedlce S.A. - 1.07.2004 r.),

Mostostal Siedlce S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej (nie pełni funkcji od 19.11.2003),

Mostostal Siedlce S.A. - Prezes Zarządu (nie pełni funkcji od czasu fuzji z Polimex-Cekop S.A. - 1.07.2004 r.),

Do nadal - Poilen Sp z o.o. w likwidacji - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Terminal LNG S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Biuro Studiów Projektów i Realizacji Inwestycji Biprokwas Sp. z o.o. - Sekretarz Rady Nadzorczej (nie pełni funkcji od 31.12.2001),Przewodniczący Rady Nadzorczej w Pierwszym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A.

Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Szkopek

Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. w Warszawie,

Wykształcenie wyższe prawnicze, studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie: Zarządzanie Wartością Firmy, Zarządzanie i Organizacja.

Ministerstwo Sprawiedliwości - Dyrektor Generalny, Petrochemia Płock S.A. - członek Zarządu, Dyrektor ds. Pracowniczych, Naftobudowa S.A. - Wiceprezes, Polimex-Cekop S.A. - członek Zarządu, Polimex-Mostostal S.A. Wiceprezes Zarządu (nadal).

W poniżej przedstawionych spółkach kapitałowych, osobowych, był lub nadal jest Członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:

do nadal - przewodniczący Rady Nadzorczej Naftoremont Sp. z o.o.;

do nadal - Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta;

Wiceprezes Zarządu Emitenta - (rezygnacja z pełnionej funkcji z datą 28.06.2002);

do nadal - Członek Rady Nadzorczej ZREW S.A.;

do nadal - Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Fortuna" S.A.;

do nadal - Budostal-1 S.A. (w upadłości) - Członek Rady Nadzorczej;

do nadal - SPB Przembud Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Polimex-Cekop S.A. - Wiceprezes Zarządu (nie pełni funkcji od dnia od fuzji z Mostostal Siedlce S.A. tj od 1.07.2004 r.);

Mostostal Siedlce S.A. - Wiceprezes Zarządu (nie pełni funkcji od dnia od fuzji z Polimex-Cekop S.A. tj od 1.07.2004 r.), do nadal - Polimex-Mostostal S.A. - Wiceprezes Zarządu,

do nadal - Polibur Engineering Ltd (Wielka Brytania) -Dyrektor;

Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Wojciech Wilomski

Wykształcenie wyższe prawnicze. Ponadto ukończył szereg kursów specjalistycznych w tym m.in. "Fuzje i przejęcia kapitałowe", "Emisje papierów wartościowych", "Emisje obligacji" jak również "Studium dla doradców inwestycyjnych".

Od grudnia 1999 zatrudniony w Polimex-Mostostal S.A. (przed połączeniem z Mostostal-Siedlce S.A. w Polimex-Cekop S.A.) w Warszawie ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora Nadzoru, Rozwoju i Restrukturyzacji. W latach 1990-1995 zatrudniony jako prawnik w Rzemieślniczym Domu Towarowym Sp. z o.o. (1990-1993), Stolbud Warszawa Sp. z. o.o. (1993-1994) Prosper Bank S.A. (1994-1995). W latach 1995-1999 pracował w NFI "PIAST" S.A. przez ostatnie 1,5 roku jako Członek Zarządu.

W poniżej przedstawionych spółkach kapitałowych, osobowych, był lub nadal jest Członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:

do nadal - Członek Rady Nadzorczej Emitenta (nadal);

do nadal - Członek Rady Nadzorczej Naftoremont Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku;

do nadal - Przewodniczący Rady Nadzorczej Polimex-Cekop Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUGIL S.A. z siedzibą w Wieluniu (nie pełni funkcji od 14.05.2002 r.);

do nadal - Członek Rady Nadzorczej NFI Fortuna S.A.;

do nadal - Członek Rady Nadzorczej SPB Przembud Sp z o.o.;

Członek Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A (nie pełni funkcji od 07.01.2004 r.);

Członek Zarządu Polimex-Energo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Prezes Zarządu POILEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pełnił funkcję do dnia 21.06.2005 r.);

Prezes Zarządu Polimex-Administracja Sp. z o.o. (pełnił funkcję do dnia 23.01.2003 r.);

Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Tomasz Czałbowski

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (kierunek - zarządzanie i marketing) i International Master of Business Administration/SB PW. Ukończył szereg specjalistycznych kursów, m.in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.

Doświadczenia zawodowe:

- w okresie od listopada 1998 r. do grudnia 1999 r. - jako analityk w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Biuro Skarbu: Wydział Analiz i Prognoz Rynkowych, Wydział Lokat;

- w okresie od grudnia 1999 r. do października 2000 r. jako starszy analityk w Biurze Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.;

- w okresie od października 2000 r. do października 2001 r. - Investments Officer w Citibank Venture Capital Emerging Markets;

- w okresie od października 2001 r. Investment Manager w Centrum Inwestycji Kapitałowych i Departamencie Restrukturyzacji Banku Handlowego w Warszawie S.A.

W poniżej przedstawionych spółkach kapitałowych, osobowych, był lub nadal jest Członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:

od maja 2000 r. - do października 2001 r. - członek Rady Nadzorczej PIA Piasecki S.A.;

od października 2002 r. - do lipca 2003 r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki;

od marca 2002 r. - do września 2003 r. - Członek Rady Nadzorczej Archiwum H Sp. z o.o.;

od października 2001 r. - do czerwca 2004 r. - Członek Rady Nadzorczej Polimex - Cekop S.A.;

od grudnia 2002 r. - do grudnia 2004 r. - Członek Rady Nadzorczej Creditreform Polska Sp. z o.o.;

od października 2001 r. - Członek Zarządu Handlowy Investments II Sarl (Luksemburg) i Zarządu Handlowy Investments S.A. (Luksemburg);

od lutego 2003 r. - likwidator PPH SPOMASZ Sp. z o.o. w likwidacji;

od czerwca 2003 r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Elektromontaż Poznań S.A. i Członek Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.;

od czerwca 2005 r. - Członek Rady Nadzorczej KP Konsorcjum Sp. z o.o. i Członek Rady Nadzorczej Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. oraz Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A.;

od lipca 2005 r. Członek Rady Nadzorczej Pol - Mot Holding S.A..

Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Pani Grażyna Kowalczuk

Opis wiedzy i doświadczenia:

Obecnie zatrudniona w Polimex-Mostostal w Warszawie na stanowisku kierownika Działu Bankowości i Ubezpieczeń, poprzednio zatrudniona na stanowiskach kierowniczych w Polimex-Cekop S.A. w Warszawie w Biurze Finansowym od 1991r., a w latach 1977-1991 jako handlowiec, główny specjalista i kierownik sekcji w Biurze Importu Kompletnych Obiektów Przemysłu Chemicznego.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Ponadto ukończyła szereg kursów specjalistycznych w tym m.in. dla głównego księgowego oraz na doradcę podatkowego, w zakresie zamówień publicznych, nowoczesnych metod zarządzania, prawa bankowego i ubezpieczeniowego, obrotu technologiami, i prawa autorskiego, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa;

W poniżej przedstawionych spółkach kapitałowych, osobowych, była lub nadal jest Członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:

do nadal - Przewodnicząca Komitetu Cenowego w Polimex-Mostostal S.A.,

do nadal - Sekretarz Rady Nadzorczej Emitenta oraz Sekretarz Rady Nadzorczej BSPiRI Biprokwas Sp. z o.o. w Gliwicach, spółek należących do Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A.

Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Zgodnie z zasadą nr 24 dokumentu "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005" spółka informuje, że członkowie Rady Nadzorczej w osobach Pana Konrada Jaskóły, Pana Grzegorz Szkopka, Pani Grażyny Kowalczuk i Pana Wojciecha Wilomskiego reprezentują akcjonariusza Polimex-Mostostal S.A. Natomiast Pan Tomasz Czałbowski jest Członkiem niezależnym.

Rada Nadzorca Naftobudowa S.A. w dniu 23 czerwca dokonała wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję w osobach:

Pan Krzysztof Diduch - Prezes Zarządu

Pan Kazimierz Wronkowski - Wiceprezes Zarządu

Pan Krzysztof Diduch

Wykształcenie:

Politechnika Wrocławska Instytut Elektroenergetyki Wydział Elektryczny.

Opis wiedzy i doświadczenia zarządzaniu:

1984-1987 Zakład Produkcyjny ZUGIL w Wieruszowie min. na stanowisku Głównego Technologa;

01.1988-04.1991 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wieruszowie min. na stanowisku Wiceprezesa ds. Technicznych;

06.1991-11.1996 Pracował przy procesach prywatyzacyjnych opracowując min. kwestionariusze prywatyzacyjne i pełniąc funkcje likwidatora przedsiębiorstw państwowych i komunalnych; Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie i BRALMET S.A. w Bralinie;

1996-1997 Członek Rady Nadzorczej PK-SAGA S.A.

03.1998 - 07. 2001 Prezes Zarządu Fabryki Aparatury Chemicznej CHEMOMET Sp. z o.o.;

06.1994-07.2001 Zakład Urządzeń Chemicznych w Kępnie jako Syndyk masy upadłości, następnie od sierpnia 1997r pełnił funkcje tymczasowego kierownika, a po przeprowadzeniu prywatyzacji sprawował funkcję Dyrektora Naczelnego i Prezesa Zarządu; Członek Rady Nadzorczej IZOLACJA- JAROCIN S.A., a następnie był jej Przewodniczącym

od 08.2001- do nadal Naftobudowa S.A. jako Dyrektor Oddziału Spółki następnie kolejno jako Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Restrukturyzacji, obecnie Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Posiada uprawnienia w postaci zdanego egzaminu przed komisją Ministra Skarbu do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółek Skarbu Państwa, zna w mowie i piśmie język niemiecki, angielski i rosyjski.

W poniżej przedstawionych spółkach kapitałowych, osobowych, był lub nadal jest Członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:

03.1998 - 07.2001r. Prezes Zarządu Fabryki Aparatury Chemicznej CHEMOMET S. z o.o.

06.1994 - 07.2001 - Zakład Urządzeń Chemicznych w Kępnie jako Syndyk masy upadłości, następnie od sierpnia 1997r pełnił funkcje tymczasowego kierownika, a po przeprowadzeniu prywatyzacji sprawował funkcję Dyrektora Naczelnego i Prezesa Zarządu; Członek Rady Nadzorczej IZOLACJA- JAROCIN S.A., a następnie był jej Przewodniczącym.

08.2001 - do nadal - Naftobudowa S.A. jako Dyrektor Oddziału Spółki następnie kolejno jako Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Restrukturyzacji, obecnie Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny;

2003 - 2004 Członek Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A.;

do 24 stycznia 2006 r. - Członek Rady Nadzorczej Naftobudowa Gorlice Sp. z o.o.;

obecnie - Członek Rady Nadzorczej :

- Montonaft Sp. z o.o.;

- Naftobudowa 2 Sp. z o.o.;

- Naftotechnika Sp. z o.o.

- Ponar Remo Sp. z o.o.

Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS

Pan Kazimierz Wronkowski

Wykształcenie: Akademia Ekonomiczna w Katowicach - kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Studia Podyplomowe w zakresie Metod badań marketingowych.

Opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu:

1979-1988 Centralny Związek Spółdzielczości Pracy Okręgowy Odział Lustracji na stanowisku starszy lustrator

1988-2001 Rafineria Trzebinia S.A. jako Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Finansowych

1995 - 2001 - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych Rafinerii Trzebinia S.A.

Od maja 2002 r. - nadal - Naftobudowa S.A. kolejno jako Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, a obecnie Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy.

Posiada uprawnienia wydane przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Ukończył:

Profesjonalne studium finansów dla menadżerów organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów,

Strategiczne Zarządzanie Finansami zorganizowane przez Fundację Rachunkowości w Polsce,

Nowoczesne Zarządzanie Finansowe przeprowadzone prze Institut Francais de Gestion,

Ponadto posiada uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W poniżej przedstawionych spółkach kapitałowych, osobowych, był lub nadal jest Członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem:

01.09.1995 - 20.12.2001r. Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych Rafinerii Trzebinia S.A.

02.02.2000 - 20.12.2001 - Członek Rady Nadzorczej Naftowax Sp. z o.o.

01.12.1997 - 20.12.2001 - Członek Rady Nadzorczej NaftoTransRem Sp. z o.o.

20.05.2005. - 24.01.2006 Członek Rady Nadzorczej Naftobudowa Gorlice Sp. z o.o.

Obecnie pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej w następujących spółkach:

Od 21.06.2004r. Montonaft Sp. z o.o.

Od 25.06.2003r. Naftobudowa 2 Sp. z o.o.

Od 26.06.200r. Naftotechnika Sp. z o.o.

Od 04.06.2002r. Biprokwas Engineering Sp. z o.o.

Od 09.07.2002r. Naftoinwestbud S.A. w likwidacji

Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.
Krzysztof Diduch - Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu
Kazimierz Wronkowski - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy - Wiceprezes Zarządu