CLIF (CLF): Powołanie Członków Zarządu - raport 67

Zarząd CLiF S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 26 września 2003 r., o godz. 16.30 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki akcyjnej pod firmą "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" S.A. w Warszawie w nowym składzie osobowym, które podjęło następujące uchwały:

Uchwała Rady Nadzorczej nr 1

Członkowie Rady Nadzorczej "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A. postanawiają powierzyć Panu Piotrowi Büchnerowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 2

Członkowie Rady Nadzorczej "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A. postanawiają powierzyć Panu Krzysztofowi Boszko funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 3

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A. postanawia powołać Pana Dariusza Barana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 4

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A. postanawia powołać Pana Jacka Bukowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 5

1.Rada Nadzorcza "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A. w Warszawie na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki ustaliła wynagrodzenie Prezesa Zarządu.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 6

Rada Nadzorcza "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A. w Warszawie na podstawie na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki ustaliła wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 7

Rada Nadzorcza "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A. na podstawie art. 380 § 2 Ksh postanawia zezwolić Prezesowi Zarządu Dariuszowi Baranowi na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 8

Rada Nadzorcza "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A. na podstawie art. 380 § 2 Ksh postanawia zezwolić Wiceprezesowi Zarządu Jackowi Bukowskiemu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Życiorysy Członków Zarządu

Dariusz Baran

Lat 38, studiował na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyższej Szkole Handlowej w Lipsku i Uniwersytecie w Duisburgu. Dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskał w Wyższej Szkole Handlowej w Lipsku na kierunku "Modele matematyczne i przetwarzanie danych w gospodarce". Podczas studiów na "Letnim Uniwersytecie w Duisburgu" odbywał staż w Deutsche Bank AG w Duisburgu. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie metodologii nauk z seminariami doktoranckimi na Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W latach 1988-1990 pracował jako specjalista ds. zastosowań informatyki w polskim przedstawicielstwie niemieckiej firmy Robotron. W latach 1990-1992 pracował w firmie farmaceutycznej Solco Basel i Fundacji Bűchnera pełniąc odpowiednio funkcje asystenta Dyrektora Generalnego i asystenta Prezesa Zarządu. W 1992 roku odbył półroczny staż w Swiss Bank Corporation w Zurychu. W latach 1993-1997 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu w Centrum Leasingu i Finansów Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 1997 - 1999 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego Konferencji Przedsiębiorstw Leasingowych w Polsce. W latach 1997- 2002 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu CLiF S.A. Ponadto pełnił funkcje Prezesa Zarządu w spółkach powiązanych kapitałowo z CLiF S.A. Aktualnie Pan Dariusz Baran zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu "CLIF Investment" Sp. z o.o. oraz od roku 2003 pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółkach powiązanych kapitałowo z CLiF S.A. Od 1993r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w zarządzaniu pod nazwą "Dariusz Baran Consulting" oraz jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu w spółce "Carfin" Sp. z o.o., która prowadzi działalność inwestycyjną i doradczą. Poza opisaną powyżej Pan Baran nie wykonuje innej działalności, która mogłaby zostać uznana za konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki.

Jacek Bukowski,

lat 53, studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych dla dziennikarzy. W latach 1982- 1994 zajmował stanowiska członków rad nadzorczych oraz członków zarządów spółek kapitałowych powiązanych z Fundacją Bűchnera. W latach 1987-1994r. pełnił funkcję Dyrektora ds. logistyki w SOLCO BASEL AG Oddział Warszawa. W okresie od 1994 do 1997r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Marketingu i Rozwoju w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 1997-1998 był Członkiem Zarządu Krajowej Korporacji Leasingowej Sp. z o.o., a następnie od 1998r. do 1999 r. przeprowadzał restrukturyzację ZPO "CORA-GARWOLIN" S.A. będąc Prezesem Zarządu spółki. W latach 2000 - 2003 zajmował stanowisko zarządcy przedsiębiorstwa-dyrektora zarządzającego przedsiębiorstwa państwowego "FS-Holding" Korporacja Finansowo-Przemysłowa w Lublinie. Od roku 2003 prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "Jacek Bukowski-Consulting" w Warszawie. Wykonywana działalność nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.