URSUS (URS): Powołanie członków Rady Nadzorczej POL - MOT Warfama S.A. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uzupełniając raport bieżący nr 24/2009 z dnia 25 czerwca 2009r., na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd Emitenta (POL - MOT Warfama S.A.) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2009r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta na nową wspólną kadencję wybrało ponownie jej dotychczasowych członków, tj. Pana Andrzeja Zarajczyka; Pana Ryszarda Mrozka; Pana Michała Szwondera; Pana Henryka Goryszewskiego; Pana Zbigniewa Janasa; Pana Pawła Gilewskiego.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.

Andrzej Zarajczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Zarajczyk posiada wykształcenie wyższe. W latach 1972 - 1976 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Nauk Ekonomicznych, który ukończył zdobywając tytuł magistra ekonomii.

Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Zarajczyka:

1971 - 1972 Prasowe Zakłady Graficzne - pomoc rotacji,

1972 - 1977 Główny Urząd Statystyczny - statystyk,

1977 - 1982 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT - handlowiec, kierownik sekcji w Dziale Obrotu Samochodami Ciężarowymi i Autobusami,

1982 - 1986 Przedstawicielstwo Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT w Belgradzie - ekspert,

1986 - 1987 POL-MOT sp. z o.o. - kierownik działu, zastępca dyrektora Biura Pojazdów Użytkowych,

1988 - 1989 POL-MOT sp. z o.o. - członek zarządu, dyrektor Biura Pojazdów Użytkowych,

1989 - 1997 POL-MOT sp. z o.o. - prezes zarządu - dyrektor generalny,

1997 - obecnie POL-MOT HOLDING S.A. - prezes zarządu - dyrektor generalny,

2004 - obecnie Związek Pracodawców LEWIATAN - prezes,

1996 - obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego - członek Rady Powierniczej,

1989 - obecnie Polsko-Bałkańska Izba Handlowa - prezes zarządu.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Andrzej Zarajczyk sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

2000 - 2004 Belvedere-Bielany sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej,

1997 - 2006 Belvedere-Dom sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej,

1997 - 2004 Klub Piłkarski Legia Warszawa S.A. (wcześniej Legia DEAWOO S.S.A.) - przewodniczący/ zastępca/członek rady nadzorczej,

2000 - 2004 POL-MOT Escorts sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej,

1997 - 2006 POL-MOT TUR S.A. (wcześniej: POL-MOT Mrągowo S.A.) - przewodniczący rady nadzorczej,

1994 - 2006 POL-MOT Agro S.A. (wcześniej: POL-MOT Trading S.A.) - przewodniczący rady nadzorczej, członek rady nadzorczej,

1995 - 2009 ITAL-MOT sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej,

2000 - 2009 Belvedere Marki sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej,

2004 - 2009 Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica - przewodniczący rady nadzorczej.

Pan Andrzej Zarajczyk pełni obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

od 1992 r. INVEST-MOT Spółka z o.o. - prezes zarządu,

od 1997 r. POL-MOT WARFAMA S.A. - wiceprzewodniczący/przewodniczący rady nadzorczej,

od 1997 r. POL-MOT HOLDING S.A. - prezes zarządu - dyrektor generalny,

od 2001 r. POL-MOT d.o.o., Lovran - prezes zarządu,

od 2006 r. POL-MOT AUTO sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej,

od 2009 r. Konsorcjum Brokerów Ubezpieczeniowo-finansowych General Brokers sp. z o.o. - członek rady nadzorczej,

od 2006 r. POL-MOT Rail sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej.

Pan Andrzej Zarajczyk posiada udziały lub akcje w następujących spółkach:

od 1997 r. POL-MOT HOLDING S.A., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem pośrednio dominującym,

od 1995 r. INVEST - MOT sp. z o.o., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem dominującym.

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Andrzej Zarajczyk nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Zarajczyk:

-nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu INVEST-MOT Spółka z o.o. i Prezesa Zarządu POL-MOT Holding S.A. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta;

-nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Ryszard Mrozek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Mrozek posiada wykształcenie wyższe, w latach 1966 - 1971 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, którą ukończył zdobywając tytuł magistra towaroznawstwa.

Przebieg kariery zawodowej Pana Ryszarda Mrozka:

1971 - 1976 Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą Otex w Poznaniu - referent, kierownik działu,

1976 - 1982 Krajowy Związek Poligraficznych Spółdzielni Pracy w Poznaniu - specjalista, kierownik sekcji, naczelnik wydziału,

1982 - 1990 Laboratorium Odzieżowe Spółdzielnia Pracy w Poznaniu - dyrektor, prezes zarządu,

1990 - 1994 Fabryka Maszyn Rolniczych Agromet w Opalenicy - główny księgowy,

1994 - 1995 Pozbac Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego S.A. w Poznaniu - członek zarządu - główny księgowy,

1996 - 2006 Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica sp. z o.o. - dyrektor ekonomiczno-finansowy - główny księgowy, prezes zarządu - dyrektor naczelny,

2006 - obecnie POL-MOT HOLDING S.A. w Warszawie - pełnomocnik prezesa zarządu.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Ryszard Mrozek sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

1997 - 2006 Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica sp. z o.o. - prezes zarządu - dyrektor naczelny,

2006 - 2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn Rolniczych POL MOT Opalenica sp. z o.o.

Oprócz wskazanych wyżej oraz pełnienia funkcji Członka a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej POL-MOT WARFAMA S.A. (od 2007 r.) Pan Ryszard Mrozek nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Ryszard Mrozek:

-nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pracy w POL-MOT HOLDING S.A. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta;

-nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Henryk Goryszewski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Henryk Goryszewski posiada wykształcenie wyższe. W 1963 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (posiada tytuł magistra prawa). W 1980 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim .

Przebieg kariery zawodowej Pana Henryka Goryszewskiego:

1963 - 1964 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie - stażysta,

1965 - 1967 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie - kierownik Działu Operatywnego Planowania Przewozów Towarowych, przemianowanego na dział Racjonalizacji Przewozów Towarowych,

1968 - 1972 Ministerstwo Komunikacji - Biuro Taryf PKP - radca, starszy radca,

1972 - 1977 Ministerstwo Komunikacji - Centralny Zarząd Handlowo-Przewozowy - naczelnik Wydziału Ekspedycyjnego,

1978 - 1989 PKP Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu - kierownik Zakładu Prawa Przewozowego i Taryf przekształconego w Samodzielną Pracownię prawa Przewozowego,

1990 - 1992 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - dyrektor Departamentu Prawnego,

1978 - 1992 Uniwersytet Warszawski, wydział Prawa i Administracji - starszy wykładowca w Zakładzie Prawa obrotu Uspołecznionego poprzedniku obecnej Katedry Prawa Handlowego,

1996 - 1999 Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Blachnickiego w Suwałkach - rektor,

1999 - obecnie Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku - adiunkt, Prodziekan w Filii w Wyszkowie,

1991 - 1993 poseł do Sejmu I kadencji,

1997 - 2001 poseł do Sejmu III kadencji,

1992 - 1993 Wicepremier,

1994 - 1995 Kancelaria Prezydenta RP - Szef Biura Bezpieczeństwa i Sekretarz Komitetu obrony Kraju,

1994 - 2006 własna Kancelaria Prawna,

2006 - obecnie Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów H. Goryszewski i Partnerzy Spółka Partnerska - partner.

Pan Henryk Goryszewski pełni obecnie funkcję (od 2007 r.) Członka Rady Nadzorczej POL-MOT WARFAMA S.A. oraz funkcję (od 2007 r.) Członka Rady Nadzorczej POL-MOT Rail sp. z o.o.

Pan Henryk Goryszewski posiada akcje w spółkach giełdowych, a jego udział nie przekracza 5% głosów na walnych zgromadzeniach tych spółek.

Oprócz wskazanych wyżej Pan Henryk Goryszewski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Henryk Goryszewski:

-nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem wykonywania wolnego zawodu radcy prawnego. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta;

-nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Zbigniew Piotr Janas - Członek Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Piotr Janas ukończył Technikum Kolejowe im. Rabanowskiego w Warszawie (1968-1973) - Technik Komunikacji.

Przebieg kariery zawodowej Pana Zbigniewa Piotra Janasa:

1974 - 1978 Maszynista Kolejowy w Elektrowozowni Warszawa Ochota,

1978 - 1981 Zakłady Przemysłu Ciągnikowego URSUS - elektromonter,

1986 - 1989 Spółdzielnia Pracy UNICUM - członek i przedstawiciel handlowy,

1988 - 1989 LORAN CKM spółka z o.o. - założyciel i udziałowiec,

1989 - 2001 poseł na Sejm,

2002 - obecnie Zbigniew Janas Konsultacje Doradztwo - ewidencjonowana działalność gospodarcza - właściciel.

Pan Zbigniew Piotr Janas pełni obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

od 2007 r. POL-MOT WARFAMA S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

od 2003 r. RADPOL S.A. - Członek/Sekretarz/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Zbigniew Piotr Janas nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Zbigniew Piotr Janas:

-nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem świadczenia usług doradczo - konsultacyjnych w ramach Zbigniew Janas Konsultacje Doradztwo. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta;

-nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Paweł Gilewski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Gilewski posiada wykształcenie wyższe. W 1992 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Finansów i Statystyki (posiada tytuł magistra), a w 2001 r. studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku inwestycje kapitałowe. W 1992 r. ukończył kurs maklerski, a w 1994 r. kurs doradców finansowych.

Przebieg kariery zawodowej Pana Pawła Gilewskiego:

1992 - 1993 Maxon sp. z o.o. - dyrektor handlowy,

1993 - 1997 POL-MOT HOLDING S.A. - dyrektor finansowy,

1994 - 1997 INVEST-MOT sp. z o.o. - specjalista ds. finansowych,

1997 - 1998 Bausparkasse Schwabische Hall AG przedstawicielstwo w Polsce - dyrektor finansowy,

1999 - 2003 INVEST-MOT sp. z o.o. - specjalista ds. finansowych,

1998 - obecnie POL-MOT HOLDING S.A. - zastępca dyrektora ekonomiczno-finansowego.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Paweł Gilewski sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

2003 - 2004 Reo Spółka z o.o. - prezes zarządu,

1999 - 2004 Universum Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - członek rady nadzorczej,

1998 - 2009 Timex S.A. - członek rady nadzorczej.

Pan Paweł Gilewski pełni obecnie funkcję (od 1998 r.) Członka Rady Nadzorczej POL-MOT WARFAMA S.A. (od 2007 r.) oraz funkcję (od 2009 r.) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bioenergia-Invest sp. z o.o.

Pan Paweł Gilewski, według złożonego oświadczenia, jest aktywnym inwestorem giełdowym, a jego udział w spółkach giełdowych nie przekracza 5% głosów na walnych zgromadzeniach.

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Paweł Gilewski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Paweł Gilewski:

-nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pracy w POL-MOT HOLDING S.A. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta;

-nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Michał Szwonder - Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Szwonder posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (1988-1994), uzyskując tytuł magistra inżyniera, a także Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych, kierunek: marketing międzynarodowy - uzyskał dyplom MBA (1995-1997) oraz kierunek: finanse - uzyskał dyplom MBA (1995-1997). Ponadto Pan Michał Szwonder zdał Państwowy Egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych (1997).

Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Szwonder:

1994 - 1997 FSO S.A. - Departament Planowania i Kontroli, Biuro Technologa Zakładu Produkcji Silnika - specjalista, technolog,

1998 - 1999 Zasada S.A. - Biuro Strategii i Rozwoju, Dział Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Sterowania Importem - specjalista,

2000 - obecnie POLMOT HOLDING S.A. - Zespół Nadzoru Własnościowego - specjalista.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Michał Szwonder sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

2000 - 2004 POL-MOT Escorts sp. z o.o. - członek rady nadzorczej,

2005 - 2006 POL-MOT Car Spółka z o.o. - członek rady nadzorczej,

2002 - 2004 Zakłady Motoryzacyjne IZAMOT sp. z o.o. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej, członek rady nadzorczej,

2003 - 2006 Felgex sp. z o.o. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej, członek rady nadzorczej,

2004 - 2009 ITAL-MOT sp. z o.o. - członek rady nadzorczej,

2001 - 2007 POL-MOT ZEM S.A. - członek rady nadzorczej.

Pan Michał Szwonder pełni obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

od 2007 r. POL-MOT WARFAMA S.A. - członek rady nadzorczej,

od 2005 r. POL-MOT AUTO sp. z o.o. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej,

od 2009 r. Timex S.A. - członek rady nadzorczej.

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Michał Szwonder nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Michał Szwonder:

-nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pracy w Zespole Nadzoru Własnościowego w POL-MOT HOLDING S.A.. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta;

-nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Stanisław Kulas - Prezes Zarządu
Adam Dobieliński - Wiceprezes Zarządu
Jan Andrzej Wielgus - Członek Zarządu
Karol Zarajczyk - Prokurent
Ewa Pradoń - Prokurent