OBORNIKI (OBR): Porządek obrad ZWZA - raport 19

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 czerwca 2004 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Obornikach Wlkp. przy ul. Piłsudskiego 62, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Powołanie składu komisji mandatowej i skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2003.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2003 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków 2003 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 2003 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2003 rok.

13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §2 statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Aktualne brzmienie §2

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1. Produkcja i sprzedaż mebli, elementów i półfabrykatów do ich produkcji.

2. Eksport i import mebli oraz materiałów do ich produkcji.

3. Usługi projektowania i wyposażania wnętrz.

4. Usługi przecierania drewna okrągłego i suszenia tarcicy.

5. Handel wewnętrzny artykułami konsumpcyjnymi - za wyjątkiem handlu hurtowego importowanymi towarami konsumpcyjnymi.

6. Usługi w zakresie hotelarstwa, turystyki i wypoczynku oraz gastronomii.

Proponowane brzmienie w §2

1. Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 36 14 A)

2. Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia (PKD 36.11.Z)

3. Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 36.12.Z)

4. Produkcja mebli kuchennych, produkcja mebli pozostała (PKD 36.13.Z)

5. Działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli (PKD 36.14.B)

6. Produkcja materaców (PKD 36.15.Z)

7. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.44.Z)

8. Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63.A)

9. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.63.B)

10. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.51.Z)

11. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z)

12. Sprzedaż hurtowa drewna (PKD 51.53.A)

13. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.86.Z)

14. Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z)

15. Działalność w zakresie oprogramowania pozostała (PKD 72.22.Z)

16. Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z)

17. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)

18. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B)

19. Działalność holdingów (PKD 74.15.Z)

20. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B)

21. Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A)

22. Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z)

23. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z)

24. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z)

Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych: właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli na przynajmniej tydzień przed terminem zgromadzenia tj. do dnia 23 czerwca 2004r. godziny 15.00 złożą w sekretariacie (I piętro) Zarządu Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. ul. Marsz. J. Piłsudskiego 62 w Obornikach - akcje lub zaświadczenie o złożeniu ich u notariusza lub w instytucji kredytowej i nie zostaną one odebrane przed terminem Zgromadzenia.