ONESANO (ONO): Porządek obrad ZWZA - raport 10
Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 informuje, że działając na podstawie art. 31 statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2003r. godz. 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000031886 w Sądzie Rejestrowym Wydział VIII Gospodarczy w Bielsku - Białej
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2002r.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2002r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2002r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2002r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za 2002r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2002r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2002r
17. Zmiany statutu Spółki.
18. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu :
Dotychczasowy art. 7 statutu :
Artykuł 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych - PKD 19
2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych 51.16.Z
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z
4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z
5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z
6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z
7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z
8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z
9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A
11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
otrzymuje brzmienie:
Artykuł 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych - PKD 19
2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych 51.16.Z
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z
4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z
5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z
6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z
7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z
8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z
9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A
11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
12. Budowa dróg kołowych i szynowych - PKD 45.23.A
13. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C
14. Wykonywanie robót izolacyjnych - PKD 45.32.Z
15. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 45.42.Z
Dotychczasowy art. 11 statutu :
Artykuł 11
1. Zarząd składa się z od dwóch do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 11
1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata. Liczbę członków zarządu, także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
Dotychczasowy art. 13 statutu :
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 13.
Składanie oświadczeń i podpisywanie w imieniu Spółki przysługuje Prezesowi Zarządu bądź dwóm członkom Zarządu albo jednemu członkowi Zarządu łącznie z prokurentem.
Dotychczasowy art. 15 statutu :
Artykuł 15.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 15.
1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
Zarząd "Skotan" S.A. w Skoczowie informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem tj. do dnia 23 czerwca 2003r. do godz. 15.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie "Skotan" S.A. w Skoczowie ul. Fabryczna 10 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 10.00 do 14.00.
Raport bieżący liczy stron 2
