GRUPAONET (GRO): Porządek obrad ZWZA - raport 41

Zarząd OPTIMUS SA informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 maja 2000 r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Wynalazek 4, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok zawierającego : bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku, rachunek zysków i strat za 1999 rok , informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 1999 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad podziału zysków lub pokrycia strat za 1999 rok.

9. Odwołanie i powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 27 Statutu.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany §§ : 7, 8, 20, 21, 34 Statutu.

11.Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymagań art. 396 § 2 kodeksu handlowego wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian:

I. W § 7 dodaje się ust. 4 o następującym brzmienie :

'' Kapitał akcyjny może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału akcyjnego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał akcyjny jest dopuszczalne.''

II.§ 8 proponowane brzmienie :

'' Do dnia 30 kwietnia 2001 roku zamiana akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie jest możliwa za pisemną zgodą Rady Nadzorczej''.

§ 8 dotychczasowe brzmienie :

''Zmiana akcji imiennych na okaziciela, lub odwrotnie jest możliwa za pisemną zgodą Rady Nadzorczej.''

III.§ 20 proponowane brzmienie :

'' Następujące decyzje Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej :

1/ nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości fabrycznych,

2/ zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza 10 mln PLN / słownie : dziesięć milionów złotych polskich/, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki ,

3/ nabywanie , obejmowanie , zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji o wartości przekraczającej 10% kapitału akcyjnego,

4/ podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 10% kapitału akcyjnego,

5/ wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi i inwestycjami kapitałowymi, których wartość przekracza 10% kapitału akcyjnego''.

§ 20 dotychczasowe brzmienie :

''Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:

1) nabycie lub zbycie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości,

2) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 5% kapitału akcyjnego,

3) zawarcie umowy rodzącej zobowiązanie, którego wartość przekracza 10% kapitału akcyjnego,

4) zawarcie umowy z kontrahentem zagranicznym, która określa warunki więcej niż jednej dostawy,

5) tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywanie, zbywanie lub zastawianie udziałów ( akcji ) w już istniejących,

6) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów, pionów organizacyjnych i zakładów,

7) wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi, inwestycjami (lokatami) kapitałowymi i finansowymi.

IV. Skreśla się § 21 w dotychczasowym brzmieniu :

'' Zarząd jest uprawniony do zatrudniania i zwalniania pracowników Spółki, w tym do powoływania i odwoływania dyrektorów oddziałów, pionów organizacyjnych i zakładów w granicach etatów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą''

V.W § 34 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust. 2 o następujące treści :

'' 2. W sprawach, o których mowa w § 20 uchwały zapadają większością 4/5 głosów. W tych sprawach uchwały w trybie obiegowym zapadają po ich podpisaniu przez czterech członków Rady''.

Akcjonariusze mający zamiar uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zobowiązani są na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożyć w siedzibie Oddziału Spółki w Warszawie przy ul.Marynarskiej 21 świadectwa depozytowe z adnotacją Biur Maklerskich, że zostały wydane w celu uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.