VRG (VRG): Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. w dniu 25 lipca 2006 roku. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się dnia 25 lipca 2006 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Nadwiślańskiej 13.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

12. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Wólczanka S.A. z siedzibą w Łodzi, w tym w sprawie emisji akcji połączeniowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i upoważnienia zarządu do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie akcji połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym.

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. Postanowienie § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"Firma Spółki brzmi: Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna."

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 1 ust. 1:

"Firma Spółki brzmi: Vistula Spółka Akcyjna."

2. Postanowienie § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"Spółka może używać w obrocie skrótu: Vistula & Wólczanka S.A."

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 1 ust. 2:

"Spółka może używać w obrocie skrótu: Vistula S.A."

3. Postanowienie § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na [___] akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 8 ust. 1:

"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4 884 530 akcji ( cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści akcji ) o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

4. Postanowienie § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"Kapitał zakładowy stanowi [___]."

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 8 ust. 2:

"Kapitał zakładowy stanowi 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych."

5. Postanowienie § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej. Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."

Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 21 ust. 3:

"Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej."

Informacja dodatkowa:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki przy ul. Nadwiślańskiej 13 w Krakowie w sekretariacie głównym, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 lipca 2006 roku do godziny 18.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 13, w sekretariacie głównym Spółki, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.00.
Rafał Bauer - Prezes Zarządu