OBORNIKI (OBR): Porządek obrad WZA
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 grudnia 2004 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Obornikach Wlkp. przy ul. Piłsudskiego 62, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie składu komisji mandatowej i skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w całości i określenia warunków emisji oraz o zmianie § 3 statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia § 20 ust. 3 statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia § 25 ust. 3 statutu Spółki.
10.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w głosowaniu grupami .
11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego Spółki.
12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
W związku punktem 6 porządku obrad - dotychczasowe brzmienie § 3
1. Kapitał akcyjny wynosi 34.526.670,- zł (trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).
2. Kapitał akcyjny dzieli się na 3.452.667 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji o wartość nominalnej 10,- zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
- 2.027.402 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A,
- 225.265 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
proponowane brzmienie w § 3
1. Kapitał zakładowy wynosi spółki wynosi maksymalnie 50.000.001,00 zł (pięćdziesiąt milionów jeden złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na maksymalnie 16.666.667 (szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji o wartość nominalnej 3,- zł (słownie: trzech złotych) każda, w tym:
- 2.027.402 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A,
- 225.265 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
- maksymalnie 13.214.000 (trzynaście milionów dwieście czternaście tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii D.
W związku punktem 7 porządku obrad - dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie.
proponowane brzmienie w § 20 ust. 2
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie.
W związku punktem 8 porządku obrad - dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3
3. Dopóki Skarb Państwa będzie posiadał co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, będzie miał prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, natomiast dopóki będzie posiadał przynajmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki będzie miał prawo powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący wybierani są przez Walne Zgromadzenie.
W związku punktem 9 porządku obrad - dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3
3. Co najmniej połowa członków Zarządu powinna być obywatelami polskimi.
Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli SA informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych: właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli na przynajmniej tydzień przed terminem zgromadzenia tj. do dnia 13 grudnia 2004r. godziny 15.00 złożą w sekretariacie (I piętro) Zarządu Wielkopolskich Fabryk Mebli SA ul. Marsz. J. Piłsudskiego 62 w Obornikach - akcje lub zaświadczenie o złożeniu ich u notariusza lub w instytucji kredytowej i nie zostaną one odebrane przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Do pełnomocnictw akcjonariuszy osób prawnych powinien być dołączony odpis KRS.
