VRG (VRG): Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula & Wólczanka S.A. w dniu 6 grudnia 2007 roku - raport 60

Raport bieżący nr 60/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka"), podaje do publicznej wiadomości przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2007 roku o godz. 12.00, w biurze Spółki w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, budynek "Riverside Park", V piętro, (dalej "Walne Zgromadzenie").

Przewidywany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.

9.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje do wiadomości projektowaną i dotychczasową treść Statutu Spółki:

Postanowienia § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

1.Kapitał zakładowy dzieli się na 80.222.190 (osiemdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.

2.Kapitał zakładowy wynosi 18.275.378 zł (osiemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych).

Proponowane nowe brzmienie:

1.Kapitał zakładowy dzieli się na 88.104.405 (osiemdziesiąt osiem milionów sto cztery tysiące czterysta pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.

2.Kapitał zakładowy wynosi 19.851.821 zł (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych).

Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. w Krakowie informuje, że celem nowej emisji akcji jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na realizację :

1)nowych projektów akwizycyjnych,

2)projektu budowy własnego centrum dystrybucji,

3)intensywnego planu rozwoju sieci detalicznej w tym Galeria Centrum.

Oferta będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Inwestorom kwalifikowanym będącym akcjonariuszami Spółki, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji.

Informacja dodatkowa:

Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie biura Spółki w Warszawie mieszczącym się pod adresem: ul Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, budynek "Riverside Park", V piętro, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 listopada 2007 roku do godziny 18.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w sekretariacie biura Spółki w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, budynek "Riverside Park", V piętro, w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie biura Spółki w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, budynek "Riverside Park", V piętro, w godz. od 9.00 do 18.00 oraz w sekretariacie biura Spółki w Krakowie przy ulicy Starowiślnej 48 w godz. od 9.00 do 18.00.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 11.00.
Erwin Bakalarz - Prokurent