KRUK (KRUK): Porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W. KRUK S.A. w dniu 23 czerwca 2008 roku - raport 25
Raport bieżący nr 25/2008
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd W. KRUK S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2008 roku o godzinie 11.30 w Hotelu Polonez przy Al. Niepodległości 36 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie o następującym porządku obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń za 2007 rok
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.
10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłat dywidendy
13. Udzielenie członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Spółce na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Jan Rosochowicz - Prezes Zarządu
