ACTION (ACT): Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Action S.A. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Action S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Action S.A. za rok obrotowy 2005/2006 obejmujący okres od dnia 1.08.2005 r. do dnia 31.07.2006 r. na dzień 30 stycznia 2007 r., godzina 11.00, które odbędzie się w lokalu Action S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, stwierdzając jednocześnie, że uprzednio zwołane na ten dzień Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z ustalonym porządkiem obrad objęte zostanie porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.Sporządzenie listy obecności

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał

5.Przyjęcie porządku obrad

6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku - za rok obrotowy 2005/2006.

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2005/2006.

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005/2006.

c)podziału zysku za rok obrotowy 2005/2006.

d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005/2006.

e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005/2006.

f)połączenia Spółki z California Computer S.A. z siedzibą w Warszawie.

g)wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8.Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa:

Zarząd ACTION S.A. informuje, iż:

- stosownie do treści art. 504 k.s.h. ponownie zawiadamia Akcjonariuszy Action S.A. o zamiarze połączenia, zgodnie Planem Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 219/2006, poz. 13944 z dnia 10.11.2006 r. oraz z powyższym Aneksem do Planu Połączenia, a także informuje, iż dokumenty dotyczące łączenia się Spółek wymienione w art. 505§1 k.s.h. (z wyjątkiem opinii biegłego z badania planu połączenia) zostaną wyłożone w lokalu Action S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie od dnia 29 grudnia 2006 r. do dnia 29 stycznia 2007 r.

- prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeżeli zostaną złożone w lokalu Spółki przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie w godzinach od 11.00 do 15.00 najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 stycznia 2007 r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

- rejestracja obecności w dniu 30 stycznia 2007 r. rozpocznie się o godz. 10.00.

- materiały objęte porządkiem obrad (z zastrzeżeniem materiałów dotyczących pkt 7 f) porządku obrad) będą dostępne w ww. lokalu Spółki na 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dariusz Jacek Krawiec - Prezes Zarządu
Piotr Bieliński - Wiceprezes Zarządu