MOSTALZAB (MSZ): Porządek obrad i data ZWZA - raport 41

Raport bieżący nr 41/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku z art. 399 § 1 Ksh oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 r. na godzinę 12 w siedzibie Spółki, przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2007 r.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. za rok obrotowy 2007.

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2007.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej VIII emisji akcji (subskrypcja prywatna skierowana do wybranego inwestora).

11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w drodze nowej VIII emisji akcji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej VIII emisji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

15. Przyjęcie programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

16. Zamknięcie obrad.

Wobec brzmienia art. 402 § 2 Ksh zamieszcza się proponowane zmiany w Statucie Spółki:

a) § 12 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149.130.538 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 149.130.538 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda."

otrzymuje nowe brzmienie:

"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 164.043.588 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 164.043.588 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda."

b) W § 12 ust. 2 dodaje się wyrazy:

"emisja VIII: 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela".

Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:

1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,

2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V, VI i VII emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 23 czerwca 2008 r. do godziny 16.00:

- oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, bądź przez sponsora emisji Beskidzki Dom Maklerski S.A. albo,

- oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., który prowadzi depozyt akcji VII emisji serii B z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że akcje te są zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia albo,

- oryginał zaświadczenia wydanego na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie i prawidłowo opłacone. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.00.
Leszek Juchniewicz - Prezes Zarządu