MOSTALZAB (MSZ): Porządek obrad i data ZWZA - raport 55

Raport bieżący nr 55/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku z art.399 § 1 KSH oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A., z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") zwołuje na dzień 29 czerwca 2007 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a.) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006;

b.) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006;

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2006 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2006.

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2006.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki o następującym brzmieniu:

- § 28 ust 5 w dotychczasowym brzmieniu:

"Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia,

2) zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty równej wysokości kapitału zakładowego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,

3) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających wysokość kapitału zakładowego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,

4) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emisji obligacji,

5) zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu,

6) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,

7) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej wysokości kapitału zakładowego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy."

.

otrzymuje nowe brzmienie:

"Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia,

2) zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,

3) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających kwotę 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,

4) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emisji obligacji,

5) zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu,

6) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,

7) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy."

- § 30 w dotychczasowym brzmieniu:

"Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia są upoważnieni:

1. Prezes Zarządu jednoosobowo do wysokości 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego,

2. dwaj członkowie Zarządu łącznie,

3. członek Zarządu łącznie z prokurentem."

otrzymuje nowe brzmienie:

"Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia są upoważnieni:

1. Prezes Zarządu jednoosobowo do kwoty 2.000.000 (dwa miliony) złotych,

2. dwaj członkowie Zarządu łącznie,

3. członek Zarządu łącznie z prokurentem."

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

12. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

13. Przyjęcie przez Zgromadzenie treści oświadczenia Spółki w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 ksh prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:

1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,

2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V, VI i VII emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 21 czerwca 2007 r. do godziny 16.00:

- oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo,

- dla akcjonariuszy VII emisji serii A, którzy nie odebrali potwierdzenia nabycia akcji bądź nie dokonali weryfikacji tego świadectwa, oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez Beskidzki Dom Maklerski S.A.,

- oryginał zaświadczenia wydanego na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie i prawidłowo opłacone. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.00
Maria Sanocka - Wiceprezes Zarządu